株式会社ＬＩＸＩＬビバ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＬＩＸＩＬビバ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ＬＩＸＩＬビバ(E33073)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月20日
【会社名】 株式会社ＬＩＸＩＬビバ
【英訳名】 LIXIL VIVA CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼ＣＥＯ 渡邉 修
【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市浦和区上木崎一丁目13番１号
【電話番号】 ０４８－６１０－０６１０（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役員兼ＣＦＯ 阿部 正
【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市浦和区上木崎一丁目13番１号
【電話番号】 ０４８－６１０－０６１２
【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役員兼ＣＦＯ 阿部 正
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ＬＩＸＩＬビバ(E33073)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月19日開催の当社第27回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月19日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 第27期剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金 50.00円
配当総額 2,193,155,000円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年６月20日
第２号議案 定款一部変更の件
当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の多様化及び今後の事業
展開に備えるため、現行定款第２条（目的）につきまして事業目的を追加する。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
渡邉 修、荻谷 裕、飯田 毅彦、小田内 正、阿部 正の５名を取締役（監査等委員である取締役を除
く。）に選任する。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのた
めの報酬決定の件
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式を割り当てるた
めの報酬制度を導入し、従来の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額とは別枠と
して、譲渡制限付株式を割り当てるための報酬額を年額150百万円以内として設定する。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
賛成割合（％）
382,886 1,016 6 （注）１ 可決 99.73
第１号議案
382,782 1,121 6 （注）２ 可決 99.71
第２号議案
第３号議案 （注）３
渡 邉 修 359,121 24,778 6 可決 93.54
荻 谷 裕 381,550 2,349 6 可決 99.39
飯田 毅彦 381,545 2,354 6 可決 99.39
小田内 正 381,590 2,309 6 可決 99.40
阿 部 正 381,534 2,365 6 可決 99.38
374,820 9,083 6 （注）１ 可決 97.63
第４号議案
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
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株式会社ＬＩＸＩＬビバ(E33073)
臨時報告書
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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