山洋電気株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
山洋電気株式会社(E01806)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月19日
【会社名】 山洋電気株式会社
【英訳名】 SANYO DENKI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役兼社長 山本茂生
【本店の所在の場所】 東京都豊島区南大塚３丁目33番１号
【電話番号】 （03)5927-1020（大代表）
【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理部門担当 北村恵一
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区南大塚３丁目33番１号
【電話番号】 （03)5927-1020（大代表）
【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理部門担当 北村恵一
【縦覧に供する場所】 山洋電気株式会社 大阪支店
(大阪市中央区城見一丁目２番27号)
山洋電気株式会社 名古屋支店
（名古屋市中区錦一丁目11番11号）
山洋電気株式会社 上田事業所
(長野県上田市殿城５番地４）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は，2019年６月14日の定時株主総会において，決議事項が決議されましたので，金融商品取引法第24条の５第
４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき，本報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
(１) 株主総会が開催された年月日
2019年６月14日
(２) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金55円 総額 665,775,330円
ロ 効力発生日
2019年６月17日
第２号議案 取締役８名選任の件
取締役として，山本茂生，児玉展全，松本吉正，宮田繁二郎，中山千裕，三宅雄一郎，鈴木徹，および諏訪宏
の８名を選任するものです。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として，天野文雄，山本武を選任するものです。
第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役 田村薫に対し，当社が定める取締役退職慰労金規定に従い，退職慰労金76百万円を贈呈することと
し，贈呈の時期，方法等は取締役会に一任するものです。
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(３) 決議事項に対する賛成，反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数，当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果および
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
96,101 179 0 可決 99.63
剰余金の配当の件
第２号議案
取締役８名選任の件
山本茂生
92,827 3,318 137 可決 96.24
児玉展全
92,855 3,327 100 可決 96.27
松本吉正
95,893 289 100 可決 99.42
95,893 289 100 可決 99.42
宮田繁二郎
95,892 290 100 可決 99.42
中山千裕
90,565 5,717 0 可決 93.89
三宅雄一郎
92,837 3,445 0 可決 96.25
鈴木徹
95,973 209 100 可決 99.50
諏訪宏
第３号議案
監査役２名選任の件
天野文雄 85,582 10,698 0 可決 88.73
山本武 83,845 12,435 0 可決 86.93
第４号議案
89,872 6,408 0 可決 93.18
退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
(注)各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号，第４号議案は，出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
・第２号，第３号議案は，議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し，
その議決権の過半数の賛成によります。
(４) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より，各決議事項の可決が明らかになったため，本総会当日出席の株主のうち，賛成，反対および棄権の確認がで
きていない議決権数は加算していません。
以 上
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