アンリツ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
アンリツ株式会社(E01774)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月27日
【会社名】 アンリツ株式会社
【英訳名】 ANRITSU CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 濱田 宏一
【本店の所在の場所】 神奈川県厚木市恩名五丁目1番1号
【電話番号】 046(223)1111(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 内田 昇
【最寄りの連絡場所】 神奈川県厚木市恩名五丁目1番1号
【電話番号】 046(296)6517(ダイヤルイン)
【事務連絡者氏名】 経理部長 内田 昇
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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アンリツ株式会社(E01774)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月26日開催の当社第93期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)株主総会が開催された年月日
2019年6月26日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項として、次のとおりとする。
①配当財産の種類 金銭
②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株当たり金13円50銭 総額1,857,066,196円
③剰余金の配当が効力を生ずる日 2019年6月27日
第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)として、濱田宏一、窪田顕文、新美眞澄、島岳史、
関孝哉及び青木和義を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、五十嵐則夫、清水惠子及び谷合俊澄を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、佐野高志を選任する。また、監査等委員である取締役就
任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができ
るものとする。
第5号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)賞与支給の件
当期末時の取締役(監査等委員であるものを除く。)7名のうち、社外取締役2名を除く取締役
5名に対し、取締役賞与として総額95百万円を支給する。また、各取締役に対する金額は当社取
締役会の決議によることとする。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
956,788 41,709 158 (注)1 可決(95,59%)
第1号議案
(注)2
第2号議案
993,774 4,722 158 可決(99.29%)
濱田宏一
994,999 3,498 158 可決(99.41%)
窪田顕文
995,010 3,487 158 可決(99.41%)
新美眞澄
995,025 3,472 158 可決(99.41%)
島岳史
996,845 1,653 158 可決(99.59%)
関孝哉
995,754 2,744 158 可決(99.49%)
青木和義
(注)2
第3号議案
995,847 2,650 158 可決(99.49%)
五十嵐則夫
996,019 2,478 158 可決(99.51%)
清水惠子
989,178 9,317 158 可決(98.83%)
谷合俊澄
(注)2
第4号議案
738,569 259,920 158 可決(73.79%)
佐野高志
992,356 6,131 158 (注)1 可決(99.15%)
第5号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより、すべての議案につき可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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