大豊工業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
大豊工業株式会社(E02199)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月14日
【会社名】 大豊工業株式会社
【英訳名】 TAIHO KOGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 杉 原 功 一
【本店の所在の場所】 愛知県豊田市緑ヶ丘三丁目65番地
【電話番号】 豊田(0565)28-2225
【事務連絡者氏名】 執行役員 延 川 洋 二
【最寄りの連絡場所】 愛知県豊田市緑ヶ丘三丁目65番地
【電話番号】 豊田(0565)28-2225
【事務連絡者氏名】 執行役員 延 川 洋 二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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大豊工業株式会社(E02199)
臨時報告書
1【提出理由】
当社第113回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内
容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月11日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役8名選任の件
取締役として、杉原功一、鈴木徹志、佐藤光俊、河合信夫、
吉井利治、大河内光人、榎本祐嗣、佐藤邦夫を選任する。
第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として、都甲仁、近藤禎人を選任する。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、延川洋二を選任する。
第6号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
第7号議案 役員賞与支給の件
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
(賛成の割合)
第1号議案 247,881 143 0 可決(97.93%)
第2号議案 223,050 24,974 0 可決(88.12%)
第3号議案
杉原 功一 234,854 13,163 0 可決(92.79%)
245,432
鈴木 徹志 2,585 0 可決(96.96%)
佐藤 光俊 244,651 3,366 0 可決(96.66%)
246,219
河合 信夫 1,798 0 可決(97.28%)
246,219
吉井 利治 1,798 0 可決(97.28%)
246,222
大河内 光人 1,795 0 可決(97.28%)
榎本 祐嗣 247,833 184 0 可決(97.91%)
236,426
佐藤 邦夫 11,591 0 可決(93.41%)
第4号議案
243,313
都甲 仁 4,704 0 可決(96.13%)
191,984
近藤 禎人 56,033 0 可決(75.85%)
第5号議案
延川 洋二 243,272 4,745 0 可決(96.11%)
240,882
第6号議案 7,142 0 可決(95.17%)
228,735
第7号議案 19,282 0 可決(90.37%)
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(注)1 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第1号議案、第7号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
第3号議案、第4号議案および第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を
有す る株主の出席 および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
第2号議案、第6号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席
および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
2 賛成比率は出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含
む))に対する割合です。
3 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しており
ます。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、
本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。
以 上
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