トヨタ自動車株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | トヨタ自動車株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
トヨタ自動車株式会社(E02144)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月14日
【会社名】 トヨタ自動車株式会社
【英訳名】 TOYOTA MOTOR CORPORATION
【代表者の役職氏名】 取締役社長 豊田 章男
【本店の所在の場所】 愛知県豊田市トヨタ町１番地
【電話番号】 <0565>28-2121
【事務連絡者氏名】 経理本部主査 蜂須賀 正義
【最寄りの連絡場所】 東京都文京区後楽一丁目４番18号
【電話番号】 <03>3817-7111
【事務連絡者氏名】 渉外広報部広報室長 酒井 良
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
1/3
EDINET提出書類
トヨタ自動車株式会社(E02144)
臨時報告書
１【提出理由】
当社第115回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）において決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告
書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 本総会が開催された年月日
2019年６月13日
(2) 本総会における決議事項の内容
第１号議案
取締役９名選任の件
取締役として、内山田竹志、早川 茂、豊田章男、小林耕士、Didier Leroy、寺師茂樹、
菅原郁郎、Sir Philip Craven、工藤禎子を選任する。
第２号議案
監査役４名選任の件
監査役として、加藤治彦、小倉克幸、和気洋子、小津博司を選任する。
第３号議案
補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、酒井竜児を選任する。
第４号議案
取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定および取締役の報酬
額改定の件
取締役に対して支給する報酬（使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する報酬は除く）
について、従来ご承認いただいていた現金報酬枠年額40億円以内 （うち、社外取締役は年額３億
円以内）を年額30億円以内（うち、社外取締役は年額３億円以内)に減額し、取締役（社外取締
役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬枠を新たに年額40億円以内として設定す
る。
(3) 上記決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、上記決議事項が可決される
ための要件ならびに当該決議の結果
（会社提案）
出席株主の 決議の結果
賛成 反対 棄権
決議事項 議決権数
賛成比率
(個) (個) (個)
可否
（個）
（％）
第１号議案
内山田竹志 22,542,713 1,219,035 73,155 24,217,414 93.08% 可決
早川 茂 23,517,850 290,334 26,727 24,217,422 97.11% 可決
豊田章男 23,601,742 196,772 36,399 24,217,424 97.45% 可決
小林耕士 23,486,580 321,597 26,734 24,217,422 96.98% 可決
Didier Leroy
23,517,126 291,078 26,707 24,217,422 97.10% 可決
寺師茂樹 23,518,528 289,604 26,779 24,217,422 97.11% 可決
菅原郁郎 23,809,978 20,812 4,127 24,217,428 98.31% 可決
Sir Philip Craven
23,470,142 343,191 21,577 24,217,421 96.91% 可決
工藤禎子 23,291,475 521,746 21,691 24,217,423 96.17% 可決
2/3
EDINET提出書類
トヨタ自動車株式会社(E02144)
臨時報告書
出席株主の 決議の結果
賛成 反対 棄権
決議事項 議決権数
賛成比率
(個) (個) (個)
可否
（個）
（％）
第２号議案
加藤治彦 22,943,806 874,291 16,719 24,217,411 94.74% 可決
小倉克幸 22,936,762 881,187 16,868 24,217,412 94.71% 可決
和気洋子 23,816,034 17,630 1,171 24,217,430 98.34% 可決
小津博司 23,817,420 16,167 1,248 24,217,430 98.34% 可決
第３号議案 21,300,644 2,533,298 983 24,217,429 87.95% 可決
第４号議案 23,553,203 280,305 1,449 24,217,427 97.25% 可決
(注) １ 上記「賛成（個）」「反対（個）」「棄権（個）」は、書面又は電磁的方法により行使された賛成、反
対および棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主から各議案の賛成および反対が確認できた議決権
数のみを加えたものです。
２ 上記「出席株主の議決権数（個）」は、書面又は電磁的方法により行使された議決権数に本総会当日出
席のすべての株主の議決権数を加えたものです。
３ 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第１号議案、第２号議案、第３号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分
の１以上を有する株主の出席および出席株主の議決権数の過半数の賛成です。
第４号議案については、出席株主の議決権数の過半数の賛成です。
なお、これらの出席株主の議決権数には、書面又は電磁的方法により行使される議決権数が含まれま
す。
(4) 本総会における決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数に本総会に出席し
た株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分、および本総会当日出席の株主から各議案の賛成および反対が確認できた議決権数の集計により
各決議事項が可決されるための要件を満たしたため、本総会当日出席の株主について、各議案の賛否が確認
できない議決権数は加算しておりません。
3/3
