ネットワンシステムズ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ネットワンシステムズ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ネットワンシステムズ株式会社(E04966)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月14日
【会社名】 ネットワンシステムズ株式会社
【英訳名】 Net One Systems Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 荒井 透
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号ＪＰタワー
【電話番号】 ０３（６２５６）０６００
【事務連絡者氏名】 経理部長 勝村 忠雄
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川二丁目２番４号天王洲ファーストタワー
【電話番号】 ０３（５４６２）０９００
【事務連絡者氏名】 経理部長 勝村 忠雄
【縦覧に供する場所】 ネットワンシステムズ株式会社関西支社
（大阪市淀川区宮原三丁目５番36号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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ネットワンシステムズ株式会社(E04966)
臨時報告書
１【提出理由】
2019 年６月13日開催の当社第32回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月13日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
ア．配当財産の種類
金銭
イ．配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金20円（普通配当18円、創立30周年記念配当2円）
配当総額 1,693,426,080円
ウ．剰余金の配当が効力を生じる日
2019年６月14日
② その他の剰余金の処分に関する事項
ア．減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 3,680,000,000円
イ．増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 3,680,000,000円
第２号議案 取締役11名選任の 件
取締役として、吉野孝行、荒井 透、川口貴久、平川慎二、竹下隆史、田中拓也、河上邦雄、今井光
雄、西川理恵子及び早野龍五の10氏を再選し、篠浦文彦氏を新たに選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、松田 徹氏を再選する。
第４号議案 取締役賞与支給の件
当期末時点の取締役11名のうち、取締役田中拓也、取締役河上邦雄、取締役今井光雄、取締役西川理
恵子及び取締役早野龍五の５氏を除く取締役６名に対し、総額121,700,000円の取締役賞与を支給す
る。
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臨時報告書
(3）株主総会決議事項に対する結果等
出席議決権数
賛成 反対 棄権 決議結果
株主総会決議事項 （個） 可決要件
（個）
（個） （個） （賛成率）
（注）１
第１号議案
650,200 29,780 － 691,835 （注）２① 可決（93.98％）
剰余金の処分の件
第２号議案
（注）２②
取締役11名選任の件
4,946 691,837
吉野 孝行 675,036 － 可決（97.57％）
691,837
荒井 透 674,415 5,567 － 可決（97.48％）
川口 貴久 674,924 5,058 － 691,837 可決（97.56％）
691,837
平川 慎二 674,748 5,234 － 可決（97.53％）
691,837
竹下 隆史 674,943 5,039 － 可決（97.56％）
691,837
田中 拓也 674,761 5,221 － 可決（97.53％）
篠浦 文彦 674,609 5,373 － 691,837 可決（97.51％）
河上 邦雄 640,656 39,326 － 691,837 可決（92.60％）
今井 光雄 679,270 713 － 691,838 可決（98.18％）
西川 理恵子 679,303 680 － 691,838 可決（98.19％）
691,838
早野 龍五 679,227 756 － 可決（98.18％）
第３号議案
691,838
675,440 4,543 － （注）２② 可決（97.63％）
監査役１名選任の件
第４号議案
691,837
676,512 3,470 － （注）２① 可決（97.78％）
取締役賞与支給の件
（注）１．議決権行使書（インターネット等による行使を含む。）による事前行使の議決権の数及び当日出席した株主
の議決権の数（株主総会終了時点までに出席したすべての議決権の数）の合計であります。従いまして、後
記（4）のとおり一部未集計の票があるため、上記の賛成、反対及び棄権の各個数の合計と出席議決権数
は、一致しません。
２．① 第１号議案及び第４号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半
数の賛成であります。
② 第２号議案及び第３号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権（846,615個）の
３分の１以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対及び棄権の各
個数には、当日出席株主の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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