タイガースポリマー株式会社 臨時報告書

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                                                   タイガースポリマー株式会社(E01024)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      近畿財務局長

    【提出日】                      2019年６月26日

    【会社名】                      タイガースポリマー株式会社

    【英訳名】                      TIGERS    POLYMER    CORPORATION

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長　　渡　辺　健太郎

    【本店の所在の場所】                      大阪府豊中市新千里東町一丁目４番１号

    【電話番号】                      06－6834－1551（代表）

    【事務連絡者氏名】                      取締役総務部長　　山　本　敬　史

    【最寄りの連絡場所】                      大阪府豊中市新千里東町一丁目４番１号

    【電話番号】                      06－6834－1551（代表）

    【事務連絡者氏名】                      取締役総務部長　　山　本　敬　史

    【縦覧に供する場所】                      タイガースポリマー株式会社　東京支店

                          　(東京都中央区日本橋馬喰町二丁目７番８号)
                          タイガースポリマー株式会社　名古屋支店
                          　(愛知県名古屋市中村区太閤三丁目１番18号)
                          株式会社東京証券取引所
                          　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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    １【提出理由】
      2019年６月25日開催の当社第77期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
     の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出
     するものであります。
    ２【報告内容】

     （１）株主総会が開催された年月日
        2019年６月25日
     （２）決議事項の内容
        第１号議案　剰余金の処分の件
              イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額
                １株につき金８円50銭　総額170,049,878円
              ロ　効力発生日
                2019年６月26日
        第２号議案　定款一部変更の件
              監査役が法令に定める員数を欠く場合に備え、株主総会において補欠の監査役を選任できるよ
              う、補欠監査役に関する規定を新設する。
        第３号議案　取締役９名選任の件
              取締役として、渡辺健太郎、澤田宏治、木戸俊明、高良寛人、源田晴信、植田英司、山本敬史、
              溝口聖規および野尻恭氏を選任する。
        第４号議案　監査役１名選任の件
              監査役として、大川治氏を選任する。
        第５号議案　補欠監査役１名選任の件
              補欠監査役として、富山聡子氏を選任する。
        第６号議案　取締役賞与支給の件
              当期末時点の取締役９名（うち社外取締役２名）に対し、取締役賞与として総額25,600,000円
              （うち社外取締役分3,000,000円）を支給する。
     （３）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
        件ならびに当該決議の結果
                             賛成数     反対数     棄権数           決議の結果および

            決　議　事　項                                可決要件
                             （個）     （個）     （個）           賛成割合（％）
     第１号議案　剰余金の処分の件                        135,165      2,401       0  （注）１       可決     82.03
     第２号議案　定款一部変更の件                        137,259       307      0  （注）２       可決     83.30
     第３号議案　取締役９名選任の件
            渡　辺　健太郎                 127,376      10,190        0  （注）３       可決     77.30
            澤　田　宏　治                 129,469      8,097       0  （注）３       可決     78.57
            木　戸　俊　明                 137,135       431      0  （注）３       可決     83.22
            高　良　寛　人                 137,135       431      0  （注）３       可決     83.22
            源　田　晴　信                 137,135       431      0  （注）３       可決     83.22
            植　田　英　司                 137,135       431      0  （注）３       可決     83.22
            山　本　敬　史                 137,140       426      0  （注）３       可決     83.23
            溝　口　聖　規                 133,808      3,758       0  （注）３       可決     81.20
            野　尻　　　恭                 135,124      2,442       0  （注）３       可決     82.00
     第４号議案　監査役１名選任の件
            大　川　　　治                 126,831      10,735        0  （注）３       可決     76.97
     第５号議案　補欠監査役１名選任の件
            富　山　聡　子                 137,260       306      0  （注）３       可決     83.30
     第６号議案　取締役賞与支給の件                        124,593      12,973        0  （注）１       可決     75.61
     （注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
        ２   議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
          の３分の２以上の賛成による。
        ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
          議決権の過半数の賛成による。
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     （４）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
         本総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合
        計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の
        株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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