サンケン電気株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | サンケン電気株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
サンケン電気株式会社(E01790)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月25日
【会社名】 サンケン電気株式会社
【英訳名】 Sanken Electric Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 和 田 節
【本店の所在の場所】 埼玉県新座市北野三丁目6番3号
【電話番号】 (048)472-1111(代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部財務IR統括部長 後 藤 明 弘
【最寄りの連絡場所】 埼玉県新座市北野三丁目6番3号
【電話番号】 (048)472-1111(代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部財務IR統括部長 後 藤 明 弘
サンケン電気株式会社 大阪支店
【縦覧に供する場所】
(大阪府大阪市北区梅田三丁目3番20号
(明治安田生命大阪梅田ビル))
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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サンケン電気株式会社(E01790)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年6月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月21日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金15円 総額363,491,175円
ロ 効力発生日
2019年6月24日
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、和田 節、星野雅夫、鈴木善博、鈴木和則、高荷英雄、伊藤 茂、リチャード R. ルー
リー、藤田則春、東恵美子の各氏を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、平野秀樹氏を選任する。
第4号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額5億円以内(うち社外取締役分は年額2億円以内)に、監査役の報酬額を年額8,000万
円以内に改定する。
第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
取締役(社外取締役を除く)を対象とする業績連動型株式報酬制度を導入する。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(%)
第1号議案
163,800 8,793 203 (注)1 可決 93.92
剰余金処分の件
第2号議案
取締役9名選任の件
和 田 節 167,518 4,981 295 可決 96.06
星 野 雅 夫 167,125 5,467 203 可決 95.83
鈴 木 善 博 167,145 5,447 203 可決 95.84
鈴 木 和 則 167,127 5,465 203 可決 95.83
(注)2
高 荷 英 雄 167,143 5,449 203 可決 95.84
伊 藤 茂 167,553 5,039 203 可決 96.07
リチャード R. ルーリー
167,946 4,647 203 可決 96.30
藤 田 則 春 150,418 22,083 295 可決 86.25
東 恵美子 168,100 4,493 203 可決 96.39
第3号議案
監査役1名選任の件
(注)2
平 野 秀 樹 116,767 55,824 203 可決 66.95
第4号議案
170,018 2,575 203 (注)1 可決 97.49
取締役及び監査役の報酬額
改定の件
第5号議案
取締役に対する業績連動型
170,162 2,431 203 (注)1 可決 97.57
株式報酬等の額及び内容決
定の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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