株式会社ピックルスコーポレーション 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ピックルスコーポレーション |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ピックルスコーポレーション(E00512)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月４日
【会社名】 株式会社ピックルスコーポレーション
【英訳名】 PICKLES CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮 本 雅 弘
【本店の所在の場所】 埼玉県所沢市くすのき台３丁目18番地の３
【電話番号】 04(2998)7771(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経理財務部長 三 品 徹
【最寄りの連絡場所】 埼玉県所沢市くすのき台３丁目18番地の３
【電話番号】 04(2998)7771(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経理財務部長 三 品 徹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2019年５月30日開催の当社第43回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年５月30日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金28円
総額179,136,804円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年５月31日
第２号議案 取締役７名選任の件
取締役として、荻野芳朗、宮本雅弘、影山直司、蓼沼茂、三品徹、藤原秀次郎及び萩野賴子の７氏
を選任する。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、磯部真一及び西渉の２氏を選任する。
第４号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容改定
の件
取締役(社外取締役を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を
年額80百万円に改定する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件
(個) (個) (個)
賛成割合(％)
第１号議案 51,691 190 0 (注)１ 可決 99.25
第２号議案
荻野 芳朗 50,958 923 0 (注)２ 可決 97.84
宮本 雅弘 50,960 921 0 (注)２ 可決 97.85
影山 直司 51,415 466 0 (注)２ 可決 98.72
蓼沼 茂 51,414 467 0 (注)２ 可決 98.72
三品 徹 51,414 467 0 (注)２ 可決 98.72
藤原 秀次郎 51,662 219 0 (注)２ 可決 99.20
萩野 賴子 51,664 217 0 (注)２ 可決 99.20
第３号議案
磯部 真一 50,861 1,020 0 (注)２ 可決 97.66
西 渉 50,850 1,031 0 (注)２ 可決 97.64
第４号議案 45,351 6,530 0 (注)１ 可決 87.08
(注) １ 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄
権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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