株式会社グラファイトデザイン 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社グラファイトデザイン |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社グラファイトデザイン(E02464)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月３日
【会社名】 株式会社グラファイトデザイン
【英訳名】 GRAPHITE DESIGN INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山田 拓郎
【本店の所在の場所】 埼玉県秩父市太田2474番地１
【電話番号】 ０４９４ (６２) ２８００
【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理部 部長 窪田 悟
【最寄りの連絡場所】 埼玉県秩父市太田2474番地１
【電話番号】 ０４９４ (６２) ２８００
【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理部 部長 窪田 悟
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社グラファイトデザイン(E02464)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年５月29日開催の当社第30回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年５月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１. 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき普通配当20円に特別配当５円を加えた25円
総額160,738,400円
２. 効力発生日
2019年５月30日
第２号議案 監査役３名選任の件
監査役として今村健造氏、町田政行氏及び大橋一生氏を選任するものであります。
第３号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本株主総会終結の時をもって監査役を退任する杉浦久夫氏及び佐藤史芳氏に対し、在任中の功労に報いるた
め退職慰労金を贈呈するものであります。
第４号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の
価値共有を進めることを目的として、従来の報酬枠とは別枠で、当社の取締役に対し、新たに譲渡制限付株式
の付与のための報酬を支給するものであります。
本議案に基づき当社の取締役（以下「対象取締役」といいます。）に対して譲渡制限付株式の付与のために
支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額5,000万円以内（うち社
外取締役分年額300万円以内）といたします。
なお、各対象取締役への具体的な配分については、取締役会の決議により決定することといたします。
また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により生ずる金銭報酬債権の全部を現物出資財
産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる
当社の普通株式の総数は、年70,000株以内といたします。
第５号議案 監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
監査役に株主との価値共有により、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを付与す
ることを目的として、従来の報酬枠とは別枠で、当社の監査役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための
報酬を支給するものであります。
本議案に基づき当社の監査役（以下「対象監査役」といいます。）に対して譲渡制限付株式の付与のために
支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額300万円以内といたしま
す。
なお、各対象監査役への具体的な配分については、監査役の協議により決定することといたします。
また、対象監査役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により生ずる金銭報酬債権の全部を現物出資財
産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる
当社の普通株式の総数は、年4,000株以内といたします。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成 反対 棄権 無効 決議の結果及び賛
決議事項 可決要件
（個） （個） （個） （個） 成割合（％）
42,451 78 － － （注）１ 可決 99.82
第１号議案
（注）２
第２号議案
42,333 196 － － 可決 99.54
今村 健造
42,407 122 － － 可決 99.71
町田 政行
42,424 105 － － 可決 99.75
大橋 一生
38,713 3,816 － － （注）1 可決 91.03
第３号議案
41,723 806 － － （注）1 可決 98.10
第４号議案
41,612 917 － － （注）1 可決 97.84
第５号議案
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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