コーナン商事株式会社 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      コーナン商事株式会社(E03273)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    令和元年５月31日
      【会社名】                    コーナン商事株式会社
      【英訳名】                    KOHNAN    SHOJI   CO.,   LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長　疋田　直太郎
      【本店の所在の場所】                    堺市西区鳳東町４丁４０１番地１
                         （同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っておりま
                         す。）
      【電話番号】                    072（274）1621（代表）
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役・上席執行役員
                         システム部・経理部・財務部・ＩＲ広報室・グループ管理部（共管）担当
                         宮永　俊一郎
      【最寄りの連絡場所】                    堺市西区鳳東町６丁６３７番地１
      【電話番号】                    072（274）1668（ダイヤルイン）
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役・上席執行役員
                         システム部・経理部・財務部・ＩＲ広報室・グループ管理部（共管）担当
                         宮永　俊一郎
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                                 1/3











                                                           EDINET提出書類
                                                      コーナン商事株式会社(E03273)
                                                              臨時報告書
     １【提出理由】
       令和元年５月30日開催の当社第42回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
      条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出
      するものであります。
     ２【報告内容】

      (1）当該株主総会が開催された年月日
        令和元年５月30日
      (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金処分の件
              ①　期末配当に関する事項
               (1）配当財産の種類
                 金銭
               (2）配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
                 当社普通株式１株につき金26円　総額896,536,290円
               (3）剰余金の配当が効力を生じる日
                 令和元年５月31日
              ②　その他の剰余金の処分に関する事項
               (1）増加する剰余金の項目及びその額
                 別途積立金　　　9,000,000,000円
               (2）減少する剰余金の項目及びその額
                 繰越利益剰余金　9,000,000,000円
        第２号議案　定款一部変更の件

              １．変更の理由
                当社の事業の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）に事業の目的事項を追加するもの
                であります。
              ２．変更の内容
                変更の内容は次のとおりであります。
                                            （下線部分は変更箇所）
               現   行   定   款            変     更     案
          第２条(目的)                       第２条(目的）

          　当会社は、次の事業を営む事を目的とする。                              （現行どおり）
            １～23     （条文省略）                   １～23     （現行どおり）

                （新　　設）                   24  動物病院の経営

            24  前各号に付帯関連する一切の事業                     25  前各号に付帯関連する一切の事業
        第３号議案　取締役10名選任の件

              取締役として、疋田直太郎、宮永俊一郎、加藤高明、榊枝守、成田幸夫、田中美博、村上文彦、似鳥
              昭雄、田端晃及び太田垣啓一を選任する。
        第４号議案　監査役３名選任の件

              監査役として、田上計美、奥田純司及び佐野美博を選任する。
        第５号議案　役員賞与支給の件

              取締役11名（うち社外取締役３名）、総額189百万円（うち社外取締役分1,500千円）の役員賞与を支
              給する。
                                 2/3


                                                           EDINET提出書類
                                                      コーナン商事株式会社(E03273)
                                                              臨時報告書
      (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

       に当該決議の結果
                                                     決議の結果
                       賛成（個）       反対（個）       棄権（個）
           決議事項                                  可決要件
                                                     （賛成割合）
                         246,562        12,392         31   （注）１      可決（95.20％）

     第１号議案
                         258,220         734        31   （注）２      可決（99.70％）
     第２号議案
                                              （注）３
     第３号議案
                         245,868        13,085         31          可決（94.94％）
      疋田　直太郎
                         254,756        4,198         31          可決（98.37％）
      宮永　俊一郎
                         254,746        4,208         31          可決（98.36％）
      加藤　高明
                         254,807        4,147         31          可決（98.39％）
      榊枝　守
                         254,743        4,211         31          可決（98.36％）
      成田　幸夫
                         254,855        4,099         31          可決（98.41％）
      田中　美博
                         254,846        4,108         31          可決（98.40％）
      村上　文彦
                         244,209        14,743         31          可決（94.30％）
      似鳥　昭雄
                         257,996         958        31          可決（99.62％）
      田端　晃
                         257,912        1,042         31          可決（99.59％）
      太田垣　啓一
                                              （注）３

     第４号議案
                         255,586        3,368         31          可決（98.69％）
      田上　計美
                         241,746        17,207         31          可決（93.34％）
      奥田　純司
                         258,011         943        31          可決（99.62％）
      佐野　美博
                         233,906        25,047         31   （注）１      可決（90.32％）
     第５号議案
      （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
      (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
       ことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち賛
       成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以　上

                                 3/3

PDFをダウンロード

関連コンテンツ