ウエルシアホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ウエルシアホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ウエルシアホールディングス株式会社(E21035)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年5月30日
【会社名】 ウエルシアホールディングス株式会社
【英訳名】 WELCIA HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松本 忠久
【本店の所在の場所】 東京都千代田区外神田二丁目2番15号
【電話番号】 03-5207-5878(代)
【事務連絡者氏名】 専務取締役兼執行役員最高財務責任者 佐藤 範正
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区外神田二丁目2番15号
【電話番号】 03-5207-5878(代)
【事務連絡者氏名】 専務取締役兼執行役員最高財務責任者 佐藤 範正
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
ウエルシアホールディングス株式会社(E21035)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、令和元年5月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
令和元年5月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、池野隆光、水野秀晴、松本忠久、佐藤範正、中村壽一、安倍崇、岡田元也、
成田由加里、中井智子を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、杉山敦子を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
914,600 410 15 (注)1 可決 98.53
定款一部変更の件
第2号議案
取締役9名選任の件
池野 隆光 871,014 43,442 568 可決 93.83
水野 秀晴 886,068 28,391 568 可決 95.46
松本 忠久 879,440 35,018 568 可決 94.74
佐藤 範正 885,268 29,191 568 可決 95.37
(注)2
中村 壽一 886,446 28,013 568 可決 95.50
安倍 崇 886,454 28,005 568 可決 95.50
岡田 元也 884,505 29,954 568 可決 95.29
成田 由加里 854,083 60,929 15 可決 92.01
中井 智子 891,576 23,436 15 可決 96.05
第3号議案
監査役1名選任の件
(注)2
杉山 敦子
914,509 506 15 可決 98.52
(現姓 松本)
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。
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