ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社(E03125)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年５月29日
【会社名】 ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社
【英訳名】 FamilyMart UNY Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 澤田 貴司
【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦三丁目１番21号
【電話番号】 (03)6436-7560（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役経理財務本部長 西脇 幹雄
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦三丁目１番21号
【電話番号】 (03)6436-7560（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役経理財務本部長 西脇 幹雄
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社(E03125)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年５月28日開催の当社第38期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年５月28日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
①当社は、2019年９月１日（予定）をもって、当社の100％子会社である株式会社ファミリーマート
を吸収合併し、各事業会社を支配又は管理する持株会社から、自ら事業を行う事業会社へと移行する
ことに伴い、現行定款第１条（商号）の変更を行うとともに、現行定款第２条（目的）第１項柱書及
び第２項の変更を行う。
②子会社を含めた今後の事業展開及び事業の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）第１項
について、事業目的の追加・変更等を行う。
③監査体制の充実を図ることを目的として、現行定款第27条（監査役の員数）について、監査役５名
以内から監査役６名以内に変更を行う。
第２号議案 取締役12名選任の件
取締役として、髙柳浩二、澤田貴司、加藤利夫、中出邦弘、久保勲、塚本直吉、井上淳、髙橋順、西
脇幹雄、伊澤正、髙岡美佳及び関根近子を選任する。
第３号議案 監査役４名選任の件
監査役として、舘岡信太郎、佐藤勝次、内島一郎及び白田佳子を選任する。
第４号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件
取締役及び監査役の報酬額は、2008年５月29日開催の第27期定時株主総会において、取締役を「年額
６億円以内」、監査役を「年額１億円以内」として承認され今日にいたっているところ、2019年９月
１日を予定としている当社と株式会社ファミリーマートとの合併及び2008年の改定以降の経済情勢の
変化並びに諸般の事情を考慮して報酬水準の見直しを行い、第39期以降、取締役を「年額12億円以内
（うち社外取締役分は１億円以内）」、監査役を「年額１億5,000万円以内」と改定する。
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
賛成割合
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件 決議の結果
（％）
1,117,524 905 6 （注１） 96.51
第１号議案 可決
第２号議案
885,328 232,795 305 76.46
髙柳 浩二 可決
890,554 227,571 305 76.91
澤田 貴司 可決
1,039,770 78,008 651 89.80
加藤 利夫 可決
1,039,691 78,422 315 89.79
中出 邦弘 可決
1,040,094 78,020 315 89.83
久保 勲 可決
（注２）
1,040,125 77,989 315 89.83
塚本 直吉 可決
1,040,000 78,124 305 89.82
井上 淳 可決
1,039,998 78,116 315 89.82
髙橋 順 可決
1,039,991 78,133 305 89.82
西脇 幹雄 可決
1,048,133 70,285 16 90.52
伊澤 正 可決
1,042,040 76,376 16 89.99
髙岡 美佳 可決
1,048,144 70,274 16 90.52
関根 近子 可決
第３号議案
1,111,838 6,580 16 96.02
舘岡 信太郎 可決
1,108,832 9,581 16 （注２） 95.76
佐藤 勝次 可決
1,118,278 141 16 96.58
内島 一郎 可決
1,118,257 162 16 96.58
白田 佳子 可決
1,020,558 97,844 35 （注３） 88.14
第４号議案 可決
（注１）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の３分の２以上の賛成であります。
（注２）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成であります。
（注３）出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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