マックスバリュ東海株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | マックスバリュ東海株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
マックスバリュ東海株式会社(E03087)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局
【提出日】 2019年5月28日
【会社名】 マックスバリュ東海株式会社
【英訳名】 Maxvalu Tokai Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 神尾 啓治
【本店の所在の場所】 静岡県駿東郡長泉町下長窪303番地1
【電話番号】 ０５５（９８９）５０５０（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員（経営管理本部長） 高橋 誠
【最寄りの連絡場所】 静岡県駿東郡長泉町下長窪303番地1
【電話番号】 ０５５（９８９）５０５０（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員（経営管理本部長） 高橋 誠
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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マックスバリュ東海株式会社(E03087)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年５月24日開催の当社第57期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年５月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 吸収合併契約承認の件
当社とマックスバリュ中部株式会社との間で締結した吸収合併契約を承認する。
第２号議案 定款一部変更の件
以下のとおり定款の条文を変更する。
（下線は変更部分を示します）
現 行 定 款 変 更 後 の 定 款
第１章 総 則 第１章 総 則
第１条（条文省略） 第１条（条文省略）
第２条（目的） 第２条（目的）
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
１．(1)～(9) （条文省略） １．(1)～(9) （現行のとおり）
（新 設）
２．豆腐、惣菜、米飯等の製造及び販売
３ ．～ ４ ． (現行どおり）
２ ．～ ３ ． （条文省略）
４．プレイガイド、飲食店、クリーニング業、駐車 ５ ． 文化教室、 プレイガイド、飲食店、クリーニング
場、倉庫業及び薬局の運営 業、駐車場、倉庫業および薬局の運営
５ ．～ 14 ． （条文省略） ６ .～ 15 ．（現行のとおり）
第３条（本店の所在地） 第３条（本店の所在地）
当会社は、本店を 静岡県駿東郡長泉町 に置く。 当会社は、本店を 静岡県浜松市 に置く。
第４条～第５条 （条文省略） 第４条～第５条 （現行どおり）
第２章 株 式 第２章 株 式
第６条（発行可能株式総数） 第６条（発行可能株式総数）
当会社の発行可能株式総数は、 4,000万株 とする。 当会社の発行可能株式総数は、 １億4,000万株 と
する。
第７条～第13条 (条文省略） 第７条～第13条 (現行どおり）
第 14 条（招集地）
削 除
当会社は、静岡県で株主総会を開催する。
第 15 条～第 30 条 （条文省略） 第 14 条～第 29 条 （現行どおり）
第 31 条（ 社外取締役 の責任免除） 第 30 条（ 取締役 の責任免除）
当会社は、 会社法４２７条第１項の規定により、 当会社は、 取締役（業務執行取締役等であるもの
社外取締役 との間に、同法第４２３条第１項に規定 を除く。） との間に、同法第４２３条第１項に規定
する 社外取締役 の損害賠償を限定する契約を締結す する 取締役 の損害賠償責任を限定する契約を締結す
ることができる。ただし、当該契約に基づく賠償責 ることができる。ただし、当該契約に基づく賠償責
任の限度額は、５００万円以上であらかじめ定めた 任の限度額は、５００万円以上であらかじめ定めた
金額または法令が規定する額のいずれか高い額とす 金額または法令が規定する額のいずれか高い額とす
る。 る。
第 32 条～第 ▶ 0 条 （条文省略） 第 32 条～第 39 条 （現行どおり）
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現 行 定 款 変 更 後 の 定 款
第 41 条（ 社外監査役 の責任免除） 第 40 条（ 監査役 の責任免除）
当会社は、 会社法第４２７条第１項の規定によ 当会社は、 監査役との間に 、同法第４２３条第１
り、社外監査役との間に 、同法第４２３条第１項に 項に規定する 監査役 の損害賠償責任を限定する契約
規定する 社外監査役 の損害賠償責任を限定する契約 を締結することができる。ただし、当該契約に基づ
を締結することができる。ただし、当該契約に基づ く賠償責任の限度額は、５００万円以上であらかじ
く賠償責任の限度額は、５００万円以上であらかじ め定めた金額または法令が規定する額のいずれか高
め定めた金額または法令が規定する額のいずれか高 い額とする。
い額とする。
第 42 条～第 48 条 （条文省略） 第 41 条～第 47 条（現行どおり）
附 則 附 則
（条文省略） （現行どおり）
（新 設）
この定款は、２０１９年５月２４日改訂し、同年９
月１日施行する。
なお、本附則は施行後、これを削除する。
第３号議案 取締役６名選任の件
取締役として、神尾啓治、山田憲一郎、近藤健司、高橋誠、中西安廣及び立石雅世の各氏を選任す
る。
第４号議案 合併に伴う取締役３名選任の件
吸収合併の効力発生日に選任の効力が発生する取締役 として、鈴木芳知、作道政昭、矢部謙介の各氏
を選任する。
第５号議案 監査役２名選任の件
監査役として、小坂田成宏及び福井惠子両氏を選任する。
第６号議案 合併に伴う監査役１名選任の件
吸収合併の効力発生日に選任の効力が発生する監査役 として、太田年和氏を選任する。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び賛成
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 割合（％）
第1号議案
149,863 586 - 注１ 99.61%
吸収合併契約承認の件 可決
第２号議案
146,120 4,329 - 注１ 97.12%
定款一部変更の件 可決
第３号議案
注２
取締役６名選任の件
神 尾 啓 治
149,671 778 - 99.48%
可決
149,996 453 - 99.70%
山 田 憲一郎 可決
149,993 456 - 99.70%
近 藤 健 司 可決
149,998 451 - 99.70%
高 橋 誠 可決
149,588 861 - 99.43%
中 西 安 廣 可決
149,976 473 - 99.69%
立 石 雅 世 可決
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決議の結果及び賛成
決議事項 賛成数 反対数 棄権数 可決要件
割合（％）
第４号議案
注２
合併に伴う取締役３名選任の件
149,769 680 - 99.55%
鈴 木 芳 知 可決
149,779 670 - 99.55%
作 道 政 昭 可決
149,825 624 - 99.59%
矢 部 謙 介 可決
第５号議案
注２
監査役２名選任の件
146,323 4,125 - 97.26%
小坂田 成 宏 可決
146,196 4,252 - 97.17%
福 井 惠 子 可決
第６号議案
注２
合併に伴う監査役１名選任の件
146,032 4,418 - 97.06%
太 田 年 和 可決
(注)１.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以
上の賛成による。
２.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権の
確認ができない議決権数は加算しておりません。
以 上
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