知多鋼業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
知多鋼業株式会社(E01419)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2019年5月28日
【会社名】 知多鋼業株式会社
【英訳名】 CHITA KOGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三輪 容功
【本店の所在の場所】 愛知県春日井市前並町2丁目12番地4
【電話番号】 (0568) 27-7750
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 佐藤 宰
【最寄りの連絡場所】 愛知県春日井市前並町2丁目12番地4
【電話番号】 (0568) 27-7750
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 佐藤 宰
【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2019 年5月24日 開催の当社第 63 回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年5月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金7円
② その他の剰余金の処分に関する事項
(1)減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 400,000,000円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 400,000,000円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
吉田 修、三輪容功、太田晴之、高岡知樹、佐藤 宰、原田育広、山本宏明 を 取締役(監査等委員で
ある取締役を除く。)に選任するもの であります。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件
伊藤時男及び萩野 學 を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
79,069 11,124 - (注)1 可決 86.71
第1号議案
第2号議案
85,984 4,209 - 可決 94.29
吉田 修
86,724 3,469 - 可決 95.10
三輪容功
86,724 3,469 - 可決 95.10
太田晴之
85,970 4,223 - (注)2 可決 94.28
高岡知樹
86,724 3,469 - 可決 95.10
佐藤 宰
86,681 3,512 - 可決 95.06
原田育広
山本宏明 86,724 3,469 - 可決 95.10
第3号議案
86,691 3,502 - (注)2 可決 95.07
伊藤時男
萩野 學 86,233 3,960 - 可決 94.57
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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