カネ美食品株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
カネ美食品株式会社(E03358)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2019年5月27日
【会社名】 カネ美食品株式会社
【英訳名】 Kanemi Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 園部 明義
【本店の所在の場所】 名古屋市緑区徳重三丁目107番地
【電話番号】 (052)879-6111
【事務連絡者氏名】 取締役業務本部長 倉又 輝夫
【最寄りの連絡場所】 名古屋市緑区徳重三丁目107番地
【電話番号】 (052)879-6111
【事務連絡者氏名】 取締役業務本部長 倉又 輝夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区兜町2番1号)
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カネ美食品株式会社(E03358)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年5月23日開催の当社第49回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年5月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金30円
ロ 効力発生日
2019年5月24日
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、中山勇氏、園部明義氏、斉藤洋氏、中田究氏、倉又輝夫氏、西井剛氏、平松和高氏、
松元和博氏及び池田桂子氏を選任するものであります。
第3号議案 監査役4名選任の件
監査役として、三矢本利昭氏、松岡正明氏、鈴木郁雄氏及び浜屋義幸氏を選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、赤塚憲昭氏を選任するものであります。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
第1号議案
(注)1
85,544 68 ― 可決98.92
剰余金処分の件
第2号議案
(注)2
取締役9名選任の件
85,457 155 ― 可決98.82
中山 勇
85,475 137 ― 可決98.84
園部 明義
85,498 114 ― 可決98.87
斉藤 洋
85,499 113 ― 可決98.87
中田 究
85,475 137 ― 可決98.84
倉又 輝夫
85,485 127 ― 可決98.85
西井 剛
85,488 124 ― 可決98.86
平松 和高
85,489 123 ― 可決98.86
松元 和博
85,486 126 ― 可決98.86
池田 桂子
第3号議案
(注)2
監査役4名選任の件
85,500 113 ― 可決98.87
三矢本 利昭
85,482 131 ― 可決98.85
松岡 正明
85,439 174 ― 可決98.80
鈴木 郁雄
85,445 168 ― 可決98.81
浜屋 義幸
第4号議案
(注)2
補欠監査役1名選任の件
85,455 158 ― 可決98.82
赤塚 憲昭
(注)1.出席(株主総会前日までの事前行使分を含む)した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の
賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席(株主総会前日までの事前
行使分を含む)し、出席(株主総会前日までの事前行使分を含む)した当該株主の議決権の過半数の賛成で
あります。
(4)賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しな
かった理由
当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、 賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決
権の数に、当該 株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算
しておりません。
以 上
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