株式会社松屋 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社松屋(E03017)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年５月27日
【会社名】 株式会社松屋
【英訳名】 MATSUYA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 秋 田 正 紀
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座三丁目６番１号
【電話番号】 03(3567)1211(大代表)
【事務連絡者氏名】 総務部コーポレートコミュニケーション課 課長 関 泰 程
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座三丁目６番１号
【電話番号】 03(3567)1211(大代表)
【事務連絡者氏名】 総務部コーポレートコミュニケーション課 課長 関 泰 程
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１ 【提出理由】
2019年５月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企
業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２ 【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年５月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 取締役８名選任の件
秋田正紀、帯刀保憲、古屋毅彦、横関直樹、川合晶子、根津嘉澄、柏木斉、吉田正子を取締役に選
任するものであります。
第２号議案 監査役４名選任の件
真山伸一、降簱洋平、古屋勝正、中村隆夫を監査役に選任するものであります。
第３号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の導入(更新)に係る基本方針の決定の件
当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の導入(更新)に係る基本方針を決定するもの
であります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
取締役８名選任の件
秋田 正紀 461,986 5,052 0 可決 97.98
帯刀 保憲 465,604 1,436 0 可決 98.75
古屋 毅彦 465,811 1,229 0 可決 98.79
横関 直樹 466,536 504 0 (注)１ 可決 98.94
川合 晶子 465,826 1,214 0 可決 98.79
根津 嘉澄 391,681 75,359 0 可決 83.07
柏木 斉 466,221 820 0 可決 98.88
吉田 正子 459,455 7,585 0 可決 97.44
第２号議案
監査役４名選任の件
真山 伸一 466,841 199 0 可決 99.01
降簱 洋平 466,937 104 0 (注)１ 可決 99.03
古屋 勝正 466,945 96 0 可決 99.03
中村 隆夫 466,055 986 0 可決 98.84
第３号議案
当社株式の大量取得
行為に関する対応策
410,311 56,730 0 (注)２ 可決 87.02
(買収防衛策)の導入
(更新)に係る基本方
針の決定の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案への賛成、反対及び棄権について確認ができ
たものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席
の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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