株式会社ライフコーポレーション 臨時報告書

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                                                 株式会社ライフコーポレーション(E03083)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年５月27日
      【会社名】                    株式会社ライフコーポレーション
      【英訳名】                    LIFE   CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役会長兼ＣＥＯ            清  水  信  次
      【本店の所在の場所】                    東京都中央区日本橋本町三丁目６番２号
                         同所は登記上の本店所在地で実際の業務は下記で行っております。
                         東京都台東区台東一丁目２番16号（東京本社）
      【電話番号】                    03（5807）5111（代表）
      【事務連絡者氏名】                    取締役常務執行役員          森  下  留  寿
      【最寄りの連絡場所】                    東京都台東区台東一丁目２番16号（東京本社）
      【電話番号】                    03（5807）5111（代表）
      【事務連絡者氏名】                    取締役常務執行役員          森  下  留  寿
      【縦覧に供する場所】                    株式会社ライフコーポレーション大阪本社
                         （大阪市淀川区西宮原二丁目２番22号）
                         株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
     　(注)    当臨時報告書より、日付の表示を和暦から西暦に変更しております。
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     １【提出理由】
      　2019年５月23日開催の当社第64回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
      のであります。
     ２【報告内容】

      (1）当該株主総会が開催された年月日
        2019年５月23日
      (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金の処分の件
              ①　期末配当に関する事項
               （1）配当財産の割当に関する事項及びその総額
                当社普通株式１株につき金15円　総額                  703,037,640円
               （2）効力発生日
              　　2019年５月24日
              ②　その他剰余金の処分に関する事項
               (1）増加する剰余金の項目とその額
                 別途積立金　　　6,100,000,000円
               (2）減少する剰余金の項目とその額
                 繰越利益剰余金　6,100,000,000円
        第２号議案　取締役９名選任の件

              取締役として、清水信次、岩崎高治、並木利昭、角野　喬、森下留寿、後藤勝基、
              河合信之、成田恒一、堤　はゆるの各氏を選任する。
        第３号議案　監査役３名選任の件

              監査役として、末吉　薫、浜平純一、宮竹直子の各氏を選任する。
        第４号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

              当社取締役（社外取締役及び国外居住者を除く。）を対象に、新たに業績連動型株式報酬制度を導入
              する。
        第５号議案　      監査役報酬の改定の件

              監査役の増員及び今後の監査体制の強化を勘案し、監査役の報酬額を「月額６百万円以内」に改定す
              る。
        第６号議案　      退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈並びに取締役及び監査役に対する退職慰労金制度

              廃止に伴う打切り支給の件
              取締役を退任される幸　英樹、内田良一、西村寿仁の３氏及び監査役を退任される山本憲史氏に対
              し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。
              なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役につい
              ては監査役の協議に一任する。
              また、2019年３月15日開催の取締役会において、本総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止
              することを決議したことに伴い、第２号議案が承認された場合に重任する取締役８名のうち役員退職
              慰労金支給対象の取締役           ７名  並びに第３号議案が承認された場合に重任する監査役１名及び在任中の
              監査役１名（監査役計２名）に対し、本総会終結の時までの在任期間に応じ、当社所定の基準に従
              い、相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給を実施する。
              なお、支給の時期は各取締役及び各監査役の退任の時とし、その具体的金額、方法等は、取締役につ
              いては取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。
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     　(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
     　　並びに当該決議の結果
                        賛成数       反対数       棄権数             決議の結果及び
           決議事項                                  可決要件
                        （個）       （個）       （個）             賛成割合（％）
     第１号議案
                         417,500         400        0   （注）１       可決　94.54％
     剰余金の処分の件
     第２号議案
                                              （注）２
     取締役９名選任の件
                         406,895        11,006          0          可決　92.14％
      清水信次
                         412,926        4,975         0          可決　93.50％
      岩崎高治
                         414,393        3,508         0          可決　93.84％
      並木利昭
                         414,393        3,508         0          可決　93.84％
      角野　喬
                         414,393        3,508         0          可決　93.84％
      森下留寿
                         414,375        3,526         0          可決　93.83％
      後藤勝基
                         414,375        3,526         0          可決　93.83％
      河合信之
                         401,053        16,848          0          可決　90.81％
      成田恒一
                         400,300        17,601          0          可決　90.64％
      堤　はゆる
     第３号議案
                                              （注）２
     監査役３名選任の件
                         410,327        7,573         0          可決　92.92％
      末吉　薫
                         391,720        26,180          0          可決　88.70％
      浜平純一
                         417,821          79        0          可決　94.61％
      宮竹直子
     第４号議案
                         417,594         306        0   （注）２       可決　94.56％
     取締役に対する業績連動型株式報酬
     等の額及び内容決定の件
     第５号議案
                         417,777         111        12   （注）２       可決　94.60％
     監査役報酬の改定の件
     第６号議案
     退任取締役及び退任監査役に対する
                         380,514        37,386          0   （注）２       可決　86.16％
     退職慰労金贈呈並びに取締役及び監
     査役に対する退職慰労金制度廃止に
     伴う打切り支給の件
     　（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権行使をすることができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
      (4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
       　本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
       により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
       の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以　上

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