株式会社ダイセキ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ダイセキ(E04931)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局
【提出日】 2019年５月27日
【会社名】 株式会社ダイセキ
【英訳名】 Daiseki Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 柱 秀貴
【本店の所在の場所】 名古屋市港区船見町１番地86
【電話番号】 ０５２（６１１）６３２２
【事務連絡者氏名】 企画管理本部長 片瀬 秀樹
【最寄りの連絡場所】 名古屋市港区船見町１番地86
【電話番号】 ０５２（６１１）６３２２
【事務連絡者氏名】 企画管理本部長 片瀬 秀樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
当臨時報告書より、日付の表示方法を和暦表示から西暦表示に変更しております。
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臨時報告書
１【提出理由】
2019年５月23日開催の当社第61回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年５月23日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金26円 総額1,111,796,374円
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
取締役10名全員が本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取
締役を除く。）９名の選任をお願いするものであります。
第３号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
取締役を退任する下田賢正氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、退
職慰労金９百万円を贈呈することを決議し、その贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであ
ります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに
当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
389,556 1,630 2 （注）１ 可決（99.58％）
第１号議案
（注）２
第２号議案
306,407 84,779 2 可決（78.32％）
伊藤博之
345,789 44,933 465 可決（88.39％）
柱 秀貴
385,929 5,257 2 可決（98.65％）
山本哲也
380,654 10,532 2 可決（97.30％）
天野浩二
380,579 10,607 2 可決（97,28％）
伊藤泰雄
380,654 10,532 2 可決（97.30％）
宮地芳弘
380,654 10,532 2 可決（97.30％）
伊坂俊保
368,885 22,300 2 可決（94.29％）
梅谷伊三雄
安永辰弥 359,654 31,531 2 可決（91.93％）
355,622 35,563 2 （注）１ 可決（90.90％）
第３号議案
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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