株式会社ビットワングループ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ビットワングループ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ビットワングループ(E05315)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年5月31日
【会社名】 株式会社ビットワングループ
(旧会社名株式会社ファステップス)
【英訳名】 Bit One Group Co.,Ltd.
(旧英訳名Fasteps Co.,Ltd.)
【代表者の役職氏名】 代表取締役 木村淳一
【本店の所在の場所】 東京都新宿区四谷四丁目32番4号
【電話番号】 03(5360)8998(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 村山雅経
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区四谷四丁目32番4号
【電話番号】 03(5360)8998(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 村山雅経
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社ビットワングループ(E05315)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年5月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年5月30日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
①業務の効率化を図るため、現行定款第3条(本店の所在地)に定める本店の所在地を東京都新宿区から東京都
千代田区に変更するものであります。なお、本変更につきましては2019年7月1日に効力を発生することと
し、その旨の附則を設けるものであります。
②将来の機動的な資本政策のため、現行定款第6条の発行可能株式総数を32,000,000株に変更するものでありま
す。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役として、木村淳一、村山雅経、清水武志、Lo Wah Wai(盧華威)を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として、上田達臣、佐藤生を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
31,670 1,455 103 (注)1 可決 95.6
定款一部変更の件
第2号議案
取締役(監査等委員で
ある取締役を除く。)
4名選任の件
木村 淳一 31,500 1,665 63 可決 95.0
(注)2
村山 雅経 31,511 1,654 63 可決 95.0
清水 武志 31,518 1,647 63 可決 95.0
Lo Wah Wai(盧華威) 31,508 1,657 63 可決 95.0
第3号議案
監査等委員である取
締役2名選任の件
(注)2
上田 達臣 31,609 1,516 103 可決 95.4
佐藤 生 31,626 1,499 103 可決 95.5
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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