ポケットカード株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ポケットカード株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ポケットカード株式会社(E04963)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年５月28日
【会社名】 ポケットカード株式会社
【英訳名】 POCKET CARD CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙垣 晴雄
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 (03)3432-6090
【事務連絡者氏名】 経営企画部長 竹村 隆之
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 (03)3432-6090
【事務連絡者氏名】 経営企画部長 竹村 隆之
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
ポケットカード株式会社(E04963)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年５月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年５月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
（１）2018年６月１日に施行された「割賦販売法の一部を改正する法律」により、クレジットカー
ド番号等を取り扱うことを認める契約を締結する業について明文化されたことから、現行定
款第２条（目的）を変更するものであります。
（２）株式の散逸を防ぎ、会社経営の安定化を図るため、当社株式の譲渡について当社取締役会の
承認を必要とする変更後定款第7条（株式の譲渡制限）を新設するものであります。
（３）上記（2）の改定に伴い当社は非公開会社となり監査役会の設置義務がなくなることから、現
行定款第４条（機関）及び第28条（常勤の監査役）の変更ならびに第29条（監査役会の招集
通知）及び第30条（監査役会規則）を削除するものであります。
（４）2018年２月１日をもって株式会社東京証券取引所市場第１部において上場廃止となったこと
に伴い株式取扱規則を廃止したことから、現行定款第８条（株式取扱規則）を削除するもの
であります。
（５）上記(3)の改定に伴い会社法第459条第１項の定める剰余金の配当等を取締役会が決定するた
めの要件を満たさなくなることから、現行定款第34条（剰余金の配当等の決定機関）を変更
するものであります。
（６）上記(1)乃至(5)の改定に伴う条数の繰上げ等所要の変更を行なうものであります。
第２号議案 取締役５名選任の件
取締役として、髙垣晴雄、塚本良輔、待寺弘志、菊池潔、垣見俊之の各氏を選任するものでありま
す。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、淵本泰生氏を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
450 0 0 (注)１ 可決 100.00
定款一部変更の件
第２号議案
取締役５名選任の件
髙垣 晴雄 450 0 0 可決 100.00
塚本 良輔 450 0 0 100.00
(注)２
待寺 弘志 450 0 0 100.00
菊池 潔 450 0 0 100.00
垣見 俊之 450 0 0 100.00
第３号議案
監査役１名選任の件
2/3
EDINET提出書類
ポケットカード株式会社(E04963)
臨時報告書
淵本 泰生 450 0 0 (注)２ 可決 100.00
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。
3/3
