株式会社 あみやき亭 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社 あみやき亭 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社 あみやき亭(E03398)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2019年6月11日
【会社名】 株式会社あみやき亭
【英訳名】 AMIYAKI TEI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 佐藤 啓介
【本店の所在の場所】 愛知県春日井市如意申町五丁目12番地の8
【電話番号】 0568(32)8800
【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長 千々和 康
【最寄りの連絡場所】 愛知県春日井市如意申町五丁目12番地の8
【電話番号】 0568(32)8800
【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長 千々和 康
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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EDINET提出書類
株式会社 あみやき亭(E03398)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月11日開催の当社第24回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月11日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金50円
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(2014年法律第90号)が2015年5月1日に施行され、新たに業務執行
取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認めら
れたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよ
う、現行定款第27条(取締役の責任免除)第1項、第2項及び第34条(監査役の責任免除)第1項、第2
項の一部を変更。その他、必要な文言の加除、修正等の変更。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個)
決議事項 可決要件
賛成割合(%)
46,244 4,264 - (注)1 可決 (88.0)
第1号議案
50,176 238 94 (注)2 可決 (95.5)
第2号議案
(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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