株式会社西松屋チェーン 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社西松屋チェーン |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社西松屋チェーン(E03287)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年５月16日
【会社名】 株式会社西松屋チェーン
【英訳名】 NISHIMATSUYA CHAIN Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 村 禎 史
【本店の所在の場所】 兵庫県姫路市飾東町庄266番地の１
【電話番号】 079（252）3300（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 春 井 克 公
【最寄りの連絡場所】 兵庫県姫路市飾東町庄266番地の１
【電話番号】 079（252）3300（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 春 井 克 公
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社西松屋チェーン(E03287)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年５月14日開催の当社第63期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年５月14日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金11円 総額696,994,441円
ロ 効力発生日
2019年５月15日
ハ その他剰余金の処分に関する事項
増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 882,000,000円
減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 882,000,000円
第２号議案 取締役７名選任の件
取締役として、大村禎史、坂本和德、大村禎昭、松尾光晃、大村浩一、菅尾英文、濱田聡の各氏を
選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、森かおる氏を選任する。
第４号議案 取締役に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件
当社取締役に対し、報酬として新株予約権を発行する。
第５号議案 従業員に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件
当社従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行し、募集事項の決定を当社
取締役会に委任する。
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臨時報告書
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権
賛成比率 可否
第１号議案 497,725個 982個 1,217個 98.02% 可決
第２号議案
大村 禎史
476,454個 22,252個 1,217個 93.83% 可決
坂本 和德
493,936個 4,771個 1,217個 97.27% 可決
大村 禎昭
494,039個 4,667個 1,217個 97.29% 可決
松尾 光晃
494,115個 4,592個 1,217個 97.31% 可決
大村 浩一
493,761個 4,945個 1,217個 97.24% 可決
菅尾 英文
455,671個 43,036個 1,217個 89.74% 可決
濱田 聡
482,797個 15,910個 1,217個 95.08% 可決
第３号議案 497,141個 1,566個 1,217個 97.91% 可決
第４号議案 460,216個 38,489個 1,217個 90.63% 可決
第５号議案 473,931個 24,774個 1,217個 93.33% 可決
(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第１号議案および第４号議案は、出席した議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数の賛成です。
第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することが出来る株主の議決権の３分の１以上を有する株主の
出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
第５号議案は、議決権を行使することが出来る株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席し
た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可
決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。
以 上
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