株式会社 平和堂 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社 平和堂(E03081)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年5月20日
【会社名】 株式会社 平和堂
【英訳名】 HEIWADO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼COO 平 松 正 嗣
【本店の所在の場所】 滋賀県彦根市西今町1番地
【電話番号】 (0749)23-3111(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長兼中国室長 夏 原 行 平
【最寄りの連絡場所】 滋賀県彦根市西今町1番地
【電話番号】 (0749)23-3111(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長兼中国室長 夏 原 行 平
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年5月16日開催の第62回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出
するものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年5月16日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
(1) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき普通配当18円(中間配当17円を含め年間配当35円) 総額944,097,714円
(2) 効力発生日
2019年5月17日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
(1) 増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 7,000,000,000円
(2) 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 7,000,000,000円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、夏原平和、平松正嗣、夏原行平、夏原陽平、
田淵寿、福嶋繁、田中仁史、小杉茂樹の各氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
402,936 10,696 1 (注)1 可決 94.41
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除
く。)8名選任の件
夏原 平和
381,089 34,686 358 可決 88.77
平松 正嗣
389,367 26,408 358 可決 90.70
夏原 行平
411,582 4,550 1 可決 95.87
(注)2
夏原 陽平
411,582 4,550 1 可決 95.87
田淵 寿
411,683 4,449 1 可決 95.90
福嶋 繁
411,683 4,449 1 可決 95.90
田中 仁史 411,870 4,262 1 可決 95.94
小杉 茂樹 405,250 10,882 1 可決 94.40
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
よ び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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