株式会社丸千代山岡家 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社丸千代山岡家 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社丸千代山岡家(E03470)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北海道財務局長
【提出日】 2019年５月７日
【会社名】 株式会社丸千代山岡家
【英訳名】 Maruchiyo Yamaokaya Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山岡 正
【本店の所在の場所】 札幌市東区東雁来７条１丁目４番32号
（上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っており
ます。）
【電話番号】 011（781）7170（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 荒谷 健一
【最寄りの連絡場所】 茨城県つくば市小野崎127番地１
【電話番号】 029（896）5800（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 荒谷 健一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、平成31年４月25日開催の当社第26回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）において、決議事項が決
議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２
の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
平成31年４月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金14円
総額34,376,216円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成31年４月26日
第２号議案 定款一部変更の件
インターネットの普及に鑑み、株主総会参考資料等をインターネットで開示し、みなし提供できるよ
うにするために変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
山岡 正、一由 聡及び荒谷健一を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであ
ります。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
小田切良司を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
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(3） 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
19,222 31 － （注）１ 可決（ 99.84）
第１号議案
19,224 29 － （注）２ 可決（99.85）
第２号議案
第３号議案
19,218 35 － （注）３ 可決（99.82）
山岡 正
19,218 35 － （注）３ 可決（99.82）
一由 聡
19,216 37 － （注）３ 可決（99.81）
荒谷 健一
第４号議案
19,215 38 － （注）３ 可決（99.80）
小田切 良司
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、
各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。
以 上
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