新都ホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 新都ホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
新都ホールディングス株式会社(E02960)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年５月７日
【会社名】 新都ホールディングス株式会社
【英訳名】 SHINTO Holdings,Inc
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鄧 明輝
【本店の所在の場所】 東京都豊島区北大塚三丁目34番１号
【電話番号】 03-5980-7002
【事務連絡者氏名】 取締役 半田 紗弥
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区北大塚三丁目34番１号
【電話番号】 03-5980-7002
【事務連絡者氏名】 取締役 半田 紗弥
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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新都ホールディングス株式会社(E02960)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、平成31年４月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
平成31年４月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 第三者割当による第４回新株予約権発行の件
当社は、平成31年４月１日付取締役会決議により、SAMURAI&J PARTNERS株式会社及びリーディン
グ証券株式会社を割当予定先として、第三者割当による第４回新株予約権（以下「本新株予約権」
といいます。）の発行を行うことを決定致しました。
本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数は合計5,197,000株(議決権51,970個)であ
り、平成31年１月31日現在の当社発行済株式総数13,837,000株及び議決権数137,782個に対し、希薄
化率は37.56％(議決権ベースの希薄化率は37.72％)に相当し、当社普通株式の議決権に係る希薄化
率が25％以上となりますので、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第432条の定めに従い、本
株主総会にて、普通決議による株主の皆様によるご承認をお願いするものであります。
第２号議案 取締役４名選任の件
鄧明輝、王依華、半田紗弥、下村昇治を取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査役２名選任の件
豊崎修、新関和夫を監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
第三者割当による第４回
78,048 1,745 ― (注)１ 可決 95.71
新株予約権発行の件
第２号議案
取締役４名選任の件
鄧 明輝 79,426 367 ― 可決 97.40
王 依華
79,441 352 ― (注)２ 可決 97.42
半田 紗弥 79,426 367 ― 可決 97.40
下村 昇治 79,426 367 ― 可決 97.40
第３号議案
監査役２名選任の件
豊崎 修 79,457 336 ― (注)２ 可決 97.44
新関 和夫 79,455 338 ― 可決 97.44
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
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り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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