株式会社三栄建築設計 臨時報告書

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臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:株式会社三栄建築設計

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社三栄建築設計(E04059)
                                                              臨時報告書
     【表紙】

     【提出書類】                      臨時報告書

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      2018年11月30日

     【会社名】                      株式会社三栄建築設計

     【英訳名】                      SANEI   ARCHITECTURE       PLANNING     CO.,LTD.

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役専務 小池 学

     【本店の所在の場所】                      東京都杉並区西荻北二丁目1番11号

                          (同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で
                          行っております)
     【電話番号】                      該当事項はありません。

     【事務連絡者氏名】                      該当事項はありません。

     【最寄りの連絡場所】                      東京都新宿区西新宿一丁目25番1号 新宿センタービル32階

     【電話番号】                      03(5381)3201

     【事務連絡者氏名】                      取締役執行役員管理本部長 吉川 和男

     【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                           株式会社名古屋証券取引所
                           (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
                           株式会社三栄建築設計名古屋支店
                           (名古屋市中区丸の内三丁目21番31号 協和丸の内ビル6階)
                                 1/2








                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社三栄建築設計(E04059)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       当社は、2018年11月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
      4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
      ります。
     2【報告内容】

      (1)  株主総会が開催された年月日
        2018年11月29日
      (2)  決議事項の内容

        第1号議案      剰余金処分の件
              期末配当に関する事項
              当社普通株式1株につき金48円00銭 配当総額1,018,419,792円
              効力発生日 2018年11月30日
        第2号議案         監査役1名選任の件
              監査役として、土肥正文氏を選任する。 
      (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

      びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び
                   賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                     (%)
     第1号議案
                    188,762         2,726          ―    (注)1       可決    98.02%
     剰余金処分の件
     第2号議案
     監査役1名選任の件
                                            (注)2
      土肥 正文               188,712         2,784          ―           可決    97.99%
      (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
      (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
       り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
       できていない議決権数は加算しておりません。
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