住石ホールディングス株式会社 臨時報告書

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臨時報告書

提出日:

提出者:住石ホールディングス株式会社

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                  住石ホールディングス株式会社(E21342)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長

      【提出日】                    2018年6月29日

      【会社名】                    住石ホールディングス株式会社

      【英訳名】                    Sumiseki     Holdings,Inc.

      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長        長崎   駒樹

      【本店の所在の場所】                    東京都港区新橋六丁目16番12号

      【電話番号】                    03(5733)9901

      【事務連絡者氏名】                    取締役執行役員総務部長            福山   弘記

      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区新橋六丁目16番12号

      【電話番号】                    03(5733)9901

      【事務連絡者氏名】                    取締役執行役員総務部長            福山   弘記

                         株式会社東京証券取引所

      【縦覧に供する場所】
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2











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                                                  住石ホールディングス株式会社(E21342)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2018年6月28日開催の当社第10期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2018年6月28日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 取締役5名選任の件
              取締役として、長崎駒樹、谷口信一、佐久間博、鎭西俊一及び福山弘記を選任する。
        第2号議案 補欠監査役1名選任の件

              補欠監査役として、竹下博徳を選任する。
        第3号議案 会計監査人選任の件

              会計監査人として、RSM清和監査法人を選任する。
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

       並びに当該決議の結果
                                                  決議の結果

           決議事項         賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                 (賛成の割合)
         第1号議案                                  (注)1

                      268,487        24,170
          長崎駒樹                              0          可決(91.40%)
          谷口信一            288,370        4,287         0          可決(98.17%)

          佐久間博            287,563        5,094         0          可決(97.90%)

          鎭西俊一            238,889        53,768          0          可決(81.33%)

          福山弘記            287,930        4,727         0          可決(98.02%)
         第2号議案                                  (注)1

          竹下博徳            287,863        4,887         0          可決(97.97%)
         第3号議案             288,797        3,953         0   (注)2      可決(98.29%)

      (注)1.     議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の
          賛成により可決されます。
         2.  出席した株主の議決権の過半数の賛成により可決されます。
      (4)  議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
       により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
       の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 2/2





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