櫻護謨株式会社 臨時報告書

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提出者 櫻護謨株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                        櫻護謨株式会社(E01107)
                                                              臨時報告書
     【表紙】

     【提出書類】                      臨時報告書

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      平成30年6月29日

     【会社名】                      櫻護謨株式会社

     【英訳名】                      SAKURA    RUBBER    CO.,   LTD.

     【代表者の役職氏名】                      取締役社長  中 村 浩 士

     【本店の所在の場所】                      東京都渋谷区笹塚1丁目21番17号

     【電話番号】                      (03)3466-2171(代表)

     【事務連絡者氏名】                      常務取締役総務部長  遠 藤  聡

     【最寄りの連絡場所】                      東京都渋谷区笹塚1丁目21番17号

     【電話番号】                      (03)3466-2171(代表)

     【事務連絡者氏名】                      常務取締役総務部長  遠 藤  聡

     【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                            (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                        櫻護謨株式会社(E01107)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       当社は、平成30年6月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
      第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
      あります。
     2【報告内容】

      (1)  株主総会が開催された年月日
        平成30年6月28日
      (2)  決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
        イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
          1株につき金5円         総額48,668,285円
        ロ 効力発生日
          平成30年6月29日
        第2号議案 株式併合の件

        平成30年10月1日を効力発生日として、当社の株式について、10株を1株に併合するとともに、発行可能株式総
       数を1,800万株から180万株に変更する。
        第3号議案 取締役12名選任の件

        取締役として、中村浩士、岩﨑哲也、千葉健二、伊藤宏、遠藤聡、佐藤彰、藤生克好、土田久敏、黒川洋二、中
       村一雄、熊野隆喜、白坂成功を選任する。
        第4号議案 役員賞与支給の件

        当期末時点の取締役12名(内社外取締役3名)に対し、総額7,200万円(取締役分6,810万円、社外取締役分390万
       円)、監査役3名に対し、総額300万円の役員賞与を支給する。
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                                                              臨時報告書
      (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

      びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                   賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                     (%)
     第1号議案
                     8,207          41         0    (注)1       可決    99.50
     剰余金の処分の件
     第2号議案
                     8,205          43         0    (注)2       可決    99.48
     株式併合の件
     第3号議案
     取締役12名選任の件
     中村浩士                8,205          43         0           可決    99.48
     岩﨑哲也                8,205          43         0           可決    99.48

     千葉健二                8,205          43         0           可決    99.48

     伊藤宏                8,205          43         0           可決    99.48

     遠藤聡                8,205          43         0           可決    99.48

     佐藤彰                8,205          43         0    (注)3       可決    99.48

     藤生克好                8,205          43         0           可決    99.48

     土田久敏                8,205          43         0           可決    99.48

     黒川洋二                8,205          43         0           可決    99.48

     中村一雄                7,808         440         0           可決    94.67

     熊野隆喜                8,205          43         0           可決    99.48

     白坂成功                7,808         440         0           可決    94.67

     第4号議案
                     8,204          44         0    (注)1       可決    99.47
     役員賞与支給の件
      (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の3分の2以上の賛成による。
        3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
      (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
       り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
       できていない議決権数は加算しておりません。
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