信和株式会社 内部統制報告書 第4期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

このエントリーをはてなブックマークに追加

内部統制報告書-第4期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

提出日:

提出者:信和株式会社

カテゴリ:内部統制報告書

PDFビューワー表示

                                                           EDINET提出書類
                                                         信和株式会社(E33834)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】

     【提出書類】                      内部統制報告書

     【根拠条文】                      金融商品取引法第24条の4の4第1項

     【提出先】                      東海財務局長

     【提出日】                      2018年6月27日

     【会社名】                      信和株式会社

     【英訳名】                      Shinwa    Co.,   Ltd.

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 山田 博

     【最高財務責任者の役職氏名】                      執行役員管理本部長兼経理部長 平澤 光良

     【本店の所在の場所】                      岐阜県海津市平田町仏師川字村中30番7

     【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

                          株式会社名古屋証券取引所

                           (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

                                 1/2











                                                           EDINET提出書類
                                                         信和株式会社(E33834)
                                                            内部統制報告書
     1  【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
       代表取締役社長        山田博及び執行役員管理本部長兼経理部長                     平澤光良は、当社及び連結子会社(以下「当社グルー
      プ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を持ち、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る
      内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見
      書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備・運用しています。
       内部統制は、各基本的要素が有機的に結びつき一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しよ
      うとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見するこ
      とができない可能性もあります。
     2  【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

       当社グループの財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2018年3月31日を基準日として、一般
      に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価基準に準拠して実施しました。
       本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行っ
      た上で、評価対象とする業務プロセスを選定し、当該業務プロセスを分析した上で、識別された財務報告の信頼性に
      重要な影響を及ぼす統制上の要点について整備・運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価
      を行いました。
       財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点
      から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮し
      て決定しており、当社及び連結子会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係
      る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。
       業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社及び連結子会社を「重要な事業拠点」とし、当社グルー
      プの事業目的に大きく関わる勘定科目である売上収益、売掛金、売上原価、買掛金に至る業務プロセスを評価の対象
      としました。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセス
      を、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスとして個別に評価対象に追加しました。
     3  【評価結果に関する事項】

       上記の評価の結果、当連結会計年度の末日である2018年3月31日現在における当社グループの財務報告に係る内部
      統制は有効であると判断しました。
     4  【付記事項】

       該当事項はありません。
     5  【特記事項】

       該当事項はありません。
                                 2/2








PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。