みらかホールディングス株式会社 臨時報告書

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臨時報告書

提出日:

提出者:みらかホールディングス株式会社

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                 みらかホールディングス株式会社(E00967)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成30年6月22日
      【会社名】                    みらかホールディングス株式会社
      【英訳名】                    Miraca    Holdings     Inc.
      【代表者の役職氏名】                    取締役 代表執行役社長 竹内 成和
      【本店の所在の場所】                    東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
      【電話番号】                    03-5909-3335 (代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役 執行役兼CFO 北村 直樹
      【最寄りの連絡場所】                    東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
      【電話番号】                    03-5909-3335 (代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役 執行役兼CFO 北村 直樹
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2














                                                           EDINET提出書類
                                                 みらかホールディングス株式会社(E00967)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成30年6月22日開催の当社第68回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
      条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提
      出するものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        平成30年6月22日
      (2)当該決議事項の内容

        議  案  取締役7名選任の件
              取締役として、竹内成和、北村直樹、石黒美幸、伊藤良二、山内進、天野太道および青山繁弘を
              選任する。
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

        件   ならびに当該決議の結果
            決議事項            賛成       反対       棄権       賛成率        決議結果

       議  案

                                              83.96%
        竹内 成和                397,509個        75,352個         582個              可決
                                              99.87%
        北村 直樹                472,864個          528個        51個              可決
                                              90.91%
        石黒 美幸                430,425個        42,967個          51個              可決
                                              94.55%
        伊藤 良二                447,665個        25,586個         192個              可決
                                              98.97%
        山内 進                468,590個        4,802個         51個              可決
                                              98.98%
        天野 太道                468,617個        4,775個         51個              可決
                                              99.82%
        青山 繁弘                472,608個          784個        51個              可決
       (注)当該決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
          ・本議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した
           当該株主の議決権の過半数の賛成です。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
       ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
       よび棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 2/2







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