ウェルビー株式会社 臨時報告書

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臨時報告書

提出日:

提出者:ウェルビー株式会社

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                      ウェルビー株式会社(E33412)
                                                              臨時報告書
     【表紙】

     【提出書類】                      臨時報告書

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      平成30年6月22日

     【会社名】                      ウェルビー株式会社

     【英訳名】                      Welbe,    Inc.

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 大田 誠

     【本店の所在の場所】                      東京都中央区銀座二丁目3番6号

                          (平成30年6月22日から本店所在地 東京都千代田区神田佐久間町二
                          丁目15番地が上記のように移転しております。)
     【電話番号】                      03-6268-9542(代表)

     【事務連絡者氏名】                      取締役副社長兼管理本部長 千賀 貴生

     【最寄りの連絡場所】                      東京都中央区銀座二丁目3番6号

     【電話番号】                      03-6268-9542(代表)

     【事務連絡者氏名】                      取締役副社長兼管理本部長 千賀 貴生

     【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2









                                                           EDINET提出書類
                                                      ウェルビー株式会社(E33412)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       当社は、平成30年6月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
      第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
      あります。
     2【報告内容】

      (1)  株主総会が開催された年月日
        平成30年6月22日
      (2)  決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
          イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
            普通株式1株につき金24円(うち、普通配当16円、上場記念配当8円)
            総額212,399,184円
          ロ 効力発生日
            平成30年6月25日
        第2号議案 定款一部変更の件
          本部機能移転に伴い、本店所在地を東京都中央区に変更するものであります。
        第3号議案 取締役5名選任の件
          取締役として、大田誠、千賀貴生、浜地裕樹、中里英之、北康利を選任するものであります。 
      (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

       びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                   賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件        賛成割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                     (%)
     第1号議案
                     78,967          12         0    (注)1       可決    99.91
     剰余金の処分の件
     第2号議案
                     78,976           3        0    (注)2       可決    99.92
     定款一部変更の件
     第3号議案
     取締役5名選任の件
      大田 誠               73,473         5,506          0           可決    92.96
      千賀 貴生               78,975           ▶        0           可決    99.92

                                            (注)3
      浜地 裕樹               78,970           9        0           可決    99.91
      中里 英之               78,975           ▶        0           可決    99.92

      北  康利               78,362          617         0           可決    99.14

      (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の3分の2以上の賛成による。
        3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
      (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
       り、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができてい
       ない議決権数は加算しておりません。
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