株式会社カナデン 臨時報告書

臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:株式会社カナデン

カテゴリ:臨時報告書

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                                                       株式会社カナデン(E02580)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成30年6月21日
      【会社名】                    株式会社カナデン
      【英訳名】                    KANADEN    CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  本 橋 伸 幸
      【本店の所在の場所】                    東京都港区新橋四丁目22番4号
      【電話番号】                    東京03(3433)-1211(代表)
      【事務連絡者氏名】                    管理統括室 総務部長  黒 田 暢 彦
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区新橋四丁目22番4号
      【電話番号】                    東京03(3433)-1211(代表)
      【事務連絡者氏名】                    管理統括室 総務部長  黒 田 暢 彦
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         株式会社カナデン関西支社
                         (大阪市中央区松屋町7番7号)
                         株式会社カナデン中部支店
                         (名古屋市中村区名駅南一丁目19番1号)
                          ※株式会社カナデン九州支店
                         (北九州市小倉北区菜園場一丁目2番20号)
                          ※株式会社カナデン東北支店
                         (仙台市青葉区片平一丁目17番7号(仙台上杉ビル))
                         株式会社カナデン神奈川支店
                         (横浜市中区本町一丁目3番地(綜通横浜ビル))
                         株式会社カナデン北関東支店
                         (さいたま市大宮区宮町四丁目150番地1(カネゲンビル))
                         (注)※印は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありません
                            が、投資家の便宜のため縦覧に供しております。
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成30年6月20日開催の当社第168回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもの
      であります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        平成30年6月20日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 取締役8名選任の件
              取締役として、本橋伸幸、島本和徳、神毅、永島義郎、恒川幸夫、森寿隆、齋藤真輔及び井口明夫を
              選任する。
        第2号議案 補欠監査役2名選任の件

              補欠監査役として、鳥越純也及び竹内明を選任する。
        第3号議案 譲渡制限付株式報酬制度の報酬額設定の件

              取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との
              一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、当該株式報酬制度に
              基づき当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して新たに譲渡制限付株式付与のために支給する金
              銭報酬の総額を年額5千万円以内とする。
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                                                              臨時報告書
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
       並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                    (賛成の割合)
     第1号議案

                         251,981         989        0
      本橋 伸幸                                              可決(99.47%)
                         252,464         506        0
      島本 和徳                                              可決(99.66%)
                         240,620        12,350          0
      神 毅                                              可決(94.99%)
                         244,771        8,199         0
      永島 義郎                                              可決(96.63%)
                         252,454         516        0
      恒川 幸夫                                              可決(99.66%)
                         252,462         508        0   (注)1
      森 寿隆                                              可決(99.66%)
                         252,430         540        0
      齋藤 真輔                                              可決(99.65%)
      井口 明夫                  252,082         888        0          可決(99.51%)
     第2号議案

                         209,226        43,744          0
      鳥越 純也                                              可決(82.59%)
      竹内 明                  223,375        29,595          0          可決(88.18%)
     第3号議案                    233,756        19,214          0   (注)2      可決(92.28%)

      (注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成であります。
         2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
         3.賛成の割合の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても、出席株主の議決権の数に算
           入しております。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、
       各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係
       る議決権数は加算しておりません。
                                                          以上

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