株式会社トーヨーアサノ 臨時報告書

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臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:株式会社トーヨーアサノ

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                     株式会社トーヨーアサノ(E01165)
                                                              臨時報告書
     【表紙】

     【提出書類】                      臨時報告書

     【提出先】                      東海財務局長

     【提出日】                      平成30年5月30日

     【会社名】                      株式会社トーヨーアサノ

     【英訳名】                      Toyo Asano Foundation Co.,Ltd.

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 植 松 泰 右

     【本店の所在の場所】                      静岡県沼津市原315番地の2

     【電話番号】                      055(967)3535(代)

     【事務連絡者氏名】                      取締役執行役員管理本部長 杉 山 敏 彦

     【最寄りの連絡場所】                      静岡県沼津市原315番地の2

     【電話番号】                      055(967)3535(代)

     【事務連絡者氏名】                      055(967)3535(代)

     【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                            (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       当社は、平成30年5月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
      第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
      あります。
     2【報告内容】

      (1)  株主総会が開催された年月日
        平成30年5月24日
      (2)  決議事項の内容

        第1号議案      剰余金処分の件
         期末配当に関する事項
          ①配当財産の種類
           金銭
          ②株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額
           1株につき金50円            総額63,447,500円
          ③効力発生日
           平成30年5月25日
        第2号議案       取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

          取締役として、植松泰右氏、杉山敏彦氏、杉山康彦氏、竹嶋泰弘氏を選任する。
        第3号議案       監査等委員である取締役1名選任の件

          監査等委員である取締役として、朝倉秀明氏を選任する。
        第4号議案       会計監査人選任の件

          会計監査人として、芙蓉監査法人を会計監査人に選任する。
        第5号議案       退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件、ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の

              件
          退任取締役植松眞氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の内規に従い、相当額の範囲内で退職慰
          労金を贈呈することとし、その具体的な金額、時期および支払方法等は、退任取締役については取締役会に
          一任する。
          また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)植松泰右氏、杉山敏彦氏、杉山康彦氏、竹嶋泰弘氏の4
          名に対して、本総会終結の時までの在任期間に対する退職慰労金を当社所定の内規に従い相当額の範囲内で
          打ち切り支給することとし、贈呈の時期は各氏の退任時期としたうえで、その具体的な金額、支払い方法に
          ついては取締役会に一任する。
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                                                              臨時報告書
      (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
      びに当該決議の結果 
                                                  決議の結果及び
                   賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                     (%)
     第1号議案                8,645          85         0    (注)1       可決    99.03
     第2号議案                                       (注)2

      植松泰右氏                8,645          85         0           可決    99.03

      杉山敏彦氏                8,645          85         0           可決    99.03

      杉山康彦氏                8,645          85         0           可決    99.03

      竹嶋泰弘氏                8,645          85         0           可決    99.03

     第3号議案                                       (注)2

      朝倉秀明氏                8,634          96         0           可決    98.90

     第4号議案                8,645          85         0    (注)1       可決    99.03

     第5号議案                8,599         131         0    (注)1       可決    98.50

      (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
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