日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                            日本エマージェンシーアシスタンス株式会社(E26625)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局
      【提出日】                    平成30年3月30日
      【会社名】                    日本エマージェンシ―アシスタンス株式会社
      【英訳名】                    Emergency     Assistance      Japan   Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 吉田 一正
      【本店の所在の場所】                    東京都文京区小石川一丁目21番14号
      【電話番号】                    03-3811-8121(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役副社長 前川 義和
      【最寄りの連絡場所】                    東京都文京区小石川一丁目21番14号
      【電話番号】                    03-3811-8121(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役副社長 前川 義和
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                            日本エマージェンシーアシスタンス株式会社(E26625)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成29年3月28日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
      ものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        平成29年3月28日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 定款一部変更の件
         当社事業の現状に即し、事業内容の明確化等を図るため、現行定款第2条(目的)について事業目的を追加す
        る。
        第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

        取締役(監査等委員である取締役を除く。)について、吉田一正、前川義和、倉田潔、千代隆明、ソル・エーデル
        スタインの5名を選任する。
        第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

        監査等委員である取締役について、榊原牧子、勝田和行、三宅秀夫の3名を選任する。
        第4号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

        補欠の監査等委員である取締役について、久保公雄、岡野秀章の2名を選任する。
        第5号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

         会社法第236条、第238条並びに第239条の規定に基づき、下記のとおり、当社の取締役(監査等委員である取締
        役を除く。以下同じ。)及び使用人に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行すること、及び
        募集事項の決定を当社取締役会に委任する。
         また、当社の取締役に割り当てる新株予約権については、取締役に対する金銭でない報酬等に該当し、また、そ
        の額が確定していないため、平成28年3月25日開催の定時株主総会において監査等委員でない取締役は年額150,000
        千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)とご承認いただいた確定金額報酬とは別枠
        の報酬等とする。
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

      並びに当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛
                       賛成(個)       反対(個)       棄権(個)
           決議事項                                  可決要件
                                                    成割合(%)
                          14,261         98        0   (注1)       可決 99.15

     第1号議案
                                              (注2)
     第2号議案
                          14,192         167        0          可決 98.67
      吉田 一正
                          14,183         176        0          可決 98.60
      前川 義和
                          14,177         182        0          可決 98.56
      倉田 潔
                          14,183         176        0          可決 98.60
      千代 隆明
                          14,177         182        0          可決 98.56
      ソル・エーデルスタイン
                                              (注3)
     第3号議案
                          14,185         174        0          可決 98.62
      榊原 牧子
                          14,185         174        0          可決 98.62
      勝田 和行
                          14,185         174        0          可決 98.62
      三宅 秀夫
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                                                              臨時報告書
                                                    決議の結果及び賛
                       賛成(個)       反対(個)       棄権(個)
           決議事項                                  可決要件
                                                    成割合(%)
                                              (注4)

     第4号議案
                          14,199         160        0          可決 98.72
      久保 公雄
                          14,199         160        0          可決 98.72
      岡野 秀章
                          14,165         194        0   (注5)       可決 98.48
     第5号議案
      (注)2.3.4.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該
               株主の議決権の過半数の賛成による。
      (注)1.5.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主
             の議決権の3分の2以上の賛成による。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
       より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
       のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 3/3














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