株式会社マイネット 内部統制報告書 第12期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

提出書類 内部統制報告書-第12期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
提出日
提出者 株式会社マイネット
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社マイネット(E31991)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    内部統制報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の4第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成30年3月30日
      【会社名】                    株式会社マイネット
      【英訳名】                    Mynet   Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  上原 仁
      【最高財務責任者の役職氏名】                    取締役コーポレート本部長  村兼 躍
      【本店の所在の場所】                    東京都港区北青山二丁目11番3号
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2















                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社マイネット(E31991)
                                                            内部統制報告書
      1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
        代表取締役社長上原仁及び最高財務責任者村兼躍は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」といいます。)
       の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統
       制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見
       書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
        なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
       的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
       全には防止又は発見することができない可能性があります。
      2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

        財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成29年12月31日を基準日として行われており、評価
       に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
        本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
       行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
       いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
       当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いまし
       た。
        財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点
       から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮し
       て決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定し
       ました。
        業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社グループ全体で単一の事業拠点として捉え、当社グルー
       プの事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金、売上原価、買掛金、ソフトウエア及び長期前払費用に
       至る業務プロセスを評価の対象と致しました。さらに、重要な虚偽表示の発生の可能性が高く、見積りや予測を伴う
       重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追
       加しております。
      3【評価結果に関する事項】

        上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断し
       ました。
      4【付記事項】

        該当事項はありません。
      5【特記事項】

        該当事項はありません。
                                 2/2








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