ホシザキ株式会社 内部統制報告書 第72期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

提出書類 内部統制報告書-第72期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
提出日
提出者 ホシザキ株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                       ホシザキ株式会社(E01654)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    内部統制報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の4第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成30年3月28日
      【会社名】                    ホシザキ株式会社
      【英訳名】                    HOSHIZAKI     CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  小林 靖浩
      【最高財務責任者の役職氏名】                    該当事項はありません。
      【本店の所在の場所】                    愛知県豊明市栄町南館3番の16
      【縦覧に供する場所】                    ホシザキ株式会社 営業本部
                         (東京都港区高輪二丁目20番32号)
                         ホシザキ株式会社 大阪支店
                         (大阪市中央区内本町二丁目2番12号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         株式会社名古屋証券取引所
                         (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
                                 1/2













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                                                       ホシザキ株式会社(E01654)
                                                            内部統制報告書
      1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
        当社代表取締役社長 小林靖浩は、当社ならびに連結子会社(以下、当グループという)の財務報告に係る内部
       統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の
       基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている
       内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
        なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合
       理的な範囲で達成しようとするものであり、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止
       又は発見することができない可能性があります。
      2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

        財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成29年12月31日を基準日として行われており、評
       価にあたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
        本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
       行った上で、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された
       業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点
       について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っております。
        財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点
       から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を
       考慮して決定しており、僅少な事業拠点を除くすべての事業拠点を対象として行った全社的な内部統制の評価結果
       を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。
        業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の売上高の金額が高い拠点を合算し、連結売上
       高の概ね2/3に達する事業拠点を「重要な事業拠点」としております。選定した重要な事業拠点においては、企
       業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金、仕入高、買掛金及びたな卸資産に至る業務プロセス
       を評価の対象としております。
      3【評価結果に関する事項】

        上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断し
       ました。
      4【付記事項】

        付記すべき事項はありません。
      5【特記事項】

        特記すべき事項はありません。
                                 2/2









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