浜松ホトニクス株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 浜松ホトニクス株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                     浜松ホトニクス株式会社(E01955)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成29年12月27日
      【会社名】                    浜松ホトニクス株式会社
      【英訳名】                    HAMAMATSU     PHOTONICS     K.K.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  晝馬 明
      【本店の所在の場所】                    静岡県浜松市東区市野町1126番地の1
                         (注)上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は「最寄りの連絡
                            場所」において行っております。
      【電話番号】                    053(434)3311(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役管理部長  森 和彦
      【最寄りの連絡場所】                    静岡県浜松市中区砂山町325番地の6(日本生命浜松駅前ビル)
      【電話番号】                    053(452)2141(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役管理部長  森 和彦
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/3













                                                           EDINET提出書類
                                                     浜松ホトニクス株式会社(E01955)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成29年12月22日開催の当社第70期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
      であります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        平成29年12月22日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              1.期末配当に関する事項
                期末配当は、当社普通株式1株につき金17円とする。
              2.その他の剰余金の処分に関する事項
                繰越利益剰余金を4,000,000,000円減少し、別途積立金を4,000,000,000円増加する。
        第2号議案 取締役12名選任の件

              取締役として、晝馬明、竹内純一、山本晃永、鈴木賢次、原勉、吉田堅司、鳥山尚史、森和彦、丸野
              正、鈴木貴幸、小館香椎子及び鯉渕健の各氏を選任する。
        第3号議案 監査役1名選任の件

              監査役として、宇津山晃氏を選任する。
        第4号議案 取締役の報酬額改定の件

              取締役の報酬額を現行の月額5,500万円以内に据え置いたうえで、そのうち社外取締役分を月額300万
              円以内に改定する。なお、取締役の報酬額には、使用人兼務役員の使用人としての職務に対する給与
              を含まないものとする。
                                 2/3











                                                           EDINET提出書類
                                                     浜松ホトニクス株式会社(E01955)
                                                              臨時報告書
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
       件並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                    (賛成の割合)
                        1,200,116         25,988          0   (注)1      可決(94.63%)

     第1号議案
                                              (注)2

     第2号議案
                        1,186,030         37,541        2,404           可決(93.53%)
      晝馬 明
                        1,212,436         13,538          0         可決(95.61%)
      竹内 純一
                        1,212,637         13,337          0         可決(95.63%)
      山本 晃永
                        1,214,345         11,629          0         可決(95.77%)
      鈴木 賢次
                        1,213,532         12,442          0         可決(95.70%)
      原  勉
                        1,213,529         12,445          0         可決(95.70%)
      吉田 堅司
                        1,213,551         12,423          0         可決(95.70%)
      鳥山 尚史
                        1,213,493         12,481          0         可決(95.70%)
      森 和彦
                        1,213,453         12,521          0         可決(95.70%)
      丸野 正
                        1,213,453         12,521          0         可決(95.70%)
      鈴木 貴幸
                        1,225,042          934        0         可決(96.61%)
      小館 香椎子
                        1,155,533         70,442          0         可決(91.13%)
      鯉渕 健
                                              (注)2

     第3号議案
                        1,172,112         53,844          0         可決(92.44%)
      宇津山 晃
                        1,223,264         2,199        675    (注)1      可決(96.46%)

     第4号議案
      (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
           権の過半数の賛成であります。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本株主総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できた議決権数の合
      計により、全議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことから、本株主総会当日出席の株主のうち、
      賛成、反対及び棄権の確認が取れていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 3/3







PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。

スポンサーリンク