株式会社メディア工房 内部統制報告書 第20期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)

提出書類 内部統制報告書-第20期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
提出日
提出者 株式会社メディア工房
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社メディア工房(E05622)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】

     【提出書類】                      内部統制報告書

     【根拠条文】                      金融商品取引法第24条の4の4第1項

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      平成29年11月24日

     【会社名】                      株式会社メディア工房

     【英訳名】                      Media   Kobo,Inc.

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長  長沢 一男

     【最高財務責任者の役職氏名】                      該当事項はありません。

     【本店の所在の場所】                      東京都港区赤坂四丁目2番6号

     【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所 

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2












                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社メディア工房(E05622)
                                                            内部統制報告書
     1  【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
      代表取締役社長長沢一男は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の
     公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施
     基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及
     び運用しております。
      なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
     な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
     は防止又は発見することができない可能性があります。
     2  【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

       財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成29年8月31日を基準日として行われており、評価
     に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
      本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行っ
     た上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価において
     は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統
     制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っております。
      財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に
     及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及
     び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プ
     ロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
      業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の予想売上高(連結会社間取引消
     去前)の金額が高い拠点から合算していき、当連結会計年度の予想連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を
     「重要な事業拠点」としております。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目と
     して売上高、売掛金及びソフトウェアに至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業
     拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測
     を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務
     報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
     3  【評価結果に関する事項】

      上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
     た。
     4  【付記事項】

       該当事項はありません。
     5  【特記事項】

       該当事項はありません。
                                 2/2







PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。

スポンサーリンク