株式会社プレミアムウォーターホールディングス 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                           株式会社プレミアムウォーターホールディングス(E27294)
                                                              臨時報告書
     【表紙】

     【提出書類】                      臨時報告書

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      平成29年9月28日

     【会社名】                      株式会社プレミアムウォーターホールディングス

     【英訳名】                      Premium    Water   Holdings,Inc.

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 萩尾 陽平

     【本店の所在の場所】                      山梨県富士吉田市上吉田4597番地の1

                          (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の最寄の連絡
                          場所で行っております。)
     【電話番号】                      (03)6864-0980
     【事務連絡者氏名】                      取締役経営管理本部長 太田 宏義

     【最寄りの連絡場所】                      東京都渋谷区神宮前一丁目4番16号

     【電話番号】                      (03)6864-0980

     【事務連絡者氏名】                      取締役経営管理本部長 太田 宏義

     【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2










                                                           EDINET提出書類
                                           株式会社プレミアムウォーターホールディングス(E27294)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       当社は、平成29年9月27日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
      第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
      あります。
     2【報告内容】

      (1)  株主総会が開催された年月日
        平成29年9月27日
      (2)  決議事項の内容

        第1号議案      定款一部変更の件
         ①  新たな種類の株式としてA種優先株式の発行を可能とするため、A種優先株式に関する規定(第2章の2 
          優先株式)を追加するものであります。
         ②  A種優先株式の発行に備え、第6条にA種優先株式の発行可能種類株式総数の規定を新たに追加し、第8条
          にA種優先株式の単元株式数の規定を新たに追加するとともに、種類株主総会に関する規定(第18条の2以
          下)を新たに追加するものであります。
        第2号議案      第三者割当てによるA種優先株式発行の件

      (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

       びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                   賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                     (%)
     第1号議案

                    236,956           39         ―    (注)      可決    99.97
     定款一部変更の件
     第2号議案

     第三者割当てによる
                    236,975           36         ―    (注)      可決    99.97
     A種優先株式発行の
     件
      (注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
         権の3分の2以上の賛成による。
      (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
       り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
       できていない議決権数は加算しておりません。
                                 2/2







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