ダイト株式会社 臨時報告書

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臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:ダイト株式会社

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                        ダイト株式会社(E24187)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    北陸財務局長
      【提出日】                    平成29年9月1日
      【会社名】                    ダイト株式会社
      【英訳名】                    Daito   Pharmaceutical        Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 大津賀 保信
      【本店の所在の場所】                    富山県富山市八日町326番地
      【電話番号】                    076(421)5665(代表)
      【事務連絡者氏名】                    常務執行役員       管理本部長 廣野 光夫
      【最寄りの連絡場所】                    富山県富山市八日町326番地
      【電話番号】                    076(421)5665(代表)
      【事務連絡者氏名】                    常務執行役員       管理本部長 廣野 光夫
      【縦覧に供する場所】                    ダイト株式会社東京支店
                         (東京都千代田区内神田三丁目6番2号)
                         ダイト株式会社大阪支店
                         (大阪府大阪市中央区道修町二丁目3番8号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2












                                                           EDINET提出書類
                                                        ダイト株式会社(E24187)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成29年8月29日開催の当社第75回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
      ものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        平成29年8月29日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件
              大津賀保信、加藤英之、菊田潤一の3氏を取締役(監査等委員である取締役を除く)に選任するもの
              であります。
        第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

              津田道夫、堀仁志、山本一三、西能淳の4氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

       並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                    (賛成の割合)
     第1号議案                                         (注)

      大津賀 保信                   89,000        4,579         1          可決(95.11%)
      加藤 英之                   91,328        2,251         1          可決(97.59%)

      菊田 潤一                   91,338        2,241         1          可決(97.60%)
     第2号議案                                         (注)

      津田 道夫                   92,719         874        1          可決(99.07%)
      堀  仁志                   89,271        4,322         1          可決(95.38%)

      山本 一三                   93,355         238        1          可決(99.74%)

      西能 淳                   93,358         235        1          可決(99.75%)
      (注)     議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
          議決権の過半数の賛成であります               。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計によ
       り各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日に出席した株
       主の議決権の数の一部を集計しておりません。
                                                         以 上
                                 2/2






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