マミヤ・オーピー株式会社 臨時報告書

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臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:マミヤ・オーピー株式会社

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                    マミヤ・オーピー株式会社(E02377)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成29年7月4日
      【会社名】                    マミヤ・オーピー株式会社
      【英訳名】                    MAMIYA-OP     CO.,   LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  鈴木 聡
      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区神田錦町三丁目18番地
      【電話番号】                    03(6273)7360
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役  水谷 富士也
      【最寄りの連絡場所】                    東京都千代田区神田錦町三丁目18番地
      【電話番号】                    03(6273)7360
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役  水谷 富士也
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                    マミヤ・オーピー株式会社(E02377)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成29年6月29日に開催された当社の第75回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
      第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提
      出するものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        平成29年6月29日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金処分の件
              配当財産の割当てに関する事項及びその総額
               イ 普通株式1株につき50円 総額464,263,650円
               ロ 効力発生日
                 平成29年6月30日
        第2号議案 取締役8名選任の件

              鈴木聡、篠田高徳、水谷富士也、須賀敬亮、峰島重雄、森田啓文、寺本吉男及び黒澤正和を取締役に
              選任する。
        第3号議案 監査役1名選任の件

              高橋浩二を監査役に選任する。
        第4号議案 補欠監査役1名選任の件

              大門文平を補欠の社外監査役に選任する。
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                                                    マミヤ・オーピー株式会社(E02377)
                                                              臨時報告書
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該
       決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
                                               賛成の割合
         決議事項         賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件              決議結果
                                                (%)
                     61,934         595        0   (注)1
     第1号議案                                             99.05      可決
     第2号議案

                     61,835         692        0
      鈴木 聡                                            98.89      可決
                     61,836         691        0
      篠田 高徳                                            98.89      可決
                     61,769         758        0
      水谷 富士也                                            98.79      可決
                     61,835         692        0   (注)2
      須賀 敬亮                                            98.89      可決
                     61,819         708        0
      峰島 重雄                                            98.87      可決
                     61,774         753        0            98.80
      森田 啓文                                                 可決
                     61,791         736        0
      寺本 吉男                                            98.82      可決
      黒澤 正和              61,819         708        0            98.87      可決
     第3号議案

                                        (注)2
      高橋 浩二              61,861         665        0            98.94      可決
     第4号議案

                                        (注)2
                     61,427        1,099         0
      大門 文平                                            98.24      可決
      (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の
           出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成。
         3.第1号議案につきましては、定款の定めにより定足数を排除しております。
           また、第2号議案乃至第4号議案につきましては、いずれも定足数を満たしております。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分の議決権数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権数
       の合計により各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛
       成、反対及び棄権の確認をしていない議決権数は加算しておりません。
                                                          以上

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