ボーソー油脂株式会社 臨時報告書

このエントリーをはてなブックマークに追加

臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:ボーソー油脂株式会社

カテゴリ:臨時報告書

PDFビューワー表示

                                                           EDINET提出書類
                                                      ボーソー油脂株式会社(E00430)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成29年7月4日
      【会社名】                    ボーソー油脂株式会社
      【英訳名】                    BOSO   OIL&FAT     CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  齋藤 典幸
      【本店の所在の場所】                    東京都中央区日本橋本石町四丁目5番12号
      【電話番号】                    (03)3241-4226
      【事務連絡者氏名】                    管理本部総務部長  川島 正道
      【最寄りの連絡場所】                    千葉県船橋市日の出二丁目17番1号
      【電話番号】                    (047)433-5551
      【事務連絡者氏名】                    管理本部総務部長  川島 正道
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/3














                                                           EDINET提出書類
                                                      ボーソー油脂株式会社(E00430)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成29年6月29日開催の当社第89回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
      第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま
      す。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        平成29年6月29日
      (2)当該決議事項の内容

       <会社提案(第1号議案から第5号議案まで)>
        第1号議案 剰余金の処分の件
              期末配当に関する事項
               当社普通株式1株につき金5円とする。
        第2号議案 株式併合の件

              平成29年10月1日を効力発生日として、当社普通株式10株を1株に併合する。
        第3号議案 定款一部変更の件

              (1)公告の閲覧の利便性向上を図るため公告方法を電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由によ
                り電子公告ができない場合の措置を定める。
              (2)第2号議案「株式併合の件」の承認可決による株式併合に伴い、発行可能株式総数を2,400万株か
                ら240万株に変更するとともに単元株式数を1,000株から100株に変更する。
        第4号議案 取締役5名選任の件

              取締役として、齋藤典幸、後藤正純、山口美津男、川崎薫、麻野浅一の5氏を選任する。
        第5号議案 監査役1名選任の件

              監査役として、松本裕之氏を選任する。
                                 2/3











                                                           EDINET提出書類
                                                      ボーソー油脂株式会社(E00430)
                                                              臨時報告書
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
       ならびに当該決議の結果
       <会社提案(第1号議案から第5号議案まで)>
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        賛成比率        決議の結果
                                                95.41%
     第1号議案                    10,140         124        0             可決
                                                96.25%
     第2号議案                    10,229         35        0             可決
                                                95.94%
     第3号議案                    10,196         68        0             可決
     第4号議案

                         10,193                      95.91%
      齋藤 典幸                            71        0             可決
                         10,134                      95.35%
      後藤 正純                            130        0             可決
                         10,194                      95.92%
      山口 美津男                            70        0             可決
                         10,188                      95.86%
      川崎 薫                            76        0             可決
                         10,136                      95.37%
      麻野 浅一                            128        0             可決
     第5号議案

                                                96.38%
      松本 裕之                   10,243         21        0             可決
      (注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
          ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
          ・第2号議案ならびに第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の
           出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
          ・第4号議案ならびに第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の
           出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
       とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および
       棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 3/3









PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。