株式会社あらた 臨時報告書

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臨時報告書

提出日:

提出者:株式会社あらた

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                        株式会社あらた(E02947)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成29年7月3日
      【会社名】                    株式会社あらた
      【英訳名】                    ARATA   CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役 社長執行役員  須崎 裕明
      【本店の所在の場所】                    東京都江東区東陽六丁目3番2号
      【電話番号】                    03-5635-2800(代表)
      【事務連絡者氏名】                    代表取締役 副社長執行役員  鈴木 洋一
      【最寄りの連絡場所】                    東京都江東区東陽六丁目3番2号
      【電話番号】                    03-5635-2800(代表)
      【事務連絡者氏名】                    代表取締役 副社長執行役員  鈴木 洋一
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                        株式会社あらた(E02947)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成29年6月28日開催の当社第15期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
      のであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        平成29年6月28日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 定款一部変更の件
              株主総会及び取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、株主総会及び取締役会の招集権者並びに議長
              を社長から代表取締役へ変更するとともに、平成17年に執行役員制度を導入して以来、取締役及び執
              行役員のなかから各部門の業務執行を統括する者を定めている。今般、グローバル競争力を強化する
              ため業務執行体制の機動性の向上を図るとともに、業務執行体制の明確化を図るため、当社定款の定
              めを次のとおり変更する。
              また、当社の監査役は現在4名であるが、仮に、3名未満となった場合に備え、補欠監査役に関して
              現行定款第35条に第2項を新設する。なお、第25条を新設したことにより、現行定款第25条以下の条
              数を各1条ずつ繰り下げる。
        第2号議案 取締役11名選任の件

              経営判断の迅速化と経営体制の強化を図るため1名増員し、新任候補者1名を含む取締役、畑中伸
              介、須崎裕明、嶋脇明、鈴木洋一、伊藤幹久、小野雄三、振吉高広、片岡春樹、中川隆、宮本芳樹お
              よび青木芳久の11名を選任する。
        第3号議案 監査役1名選任の件

              監査役毛屋眞一氏および谷澤豊氏は、本総会終結の時をもって辞任するため、監査役齊藤武敏1名を
              選任する。
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                                                              臨時報告書
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
       件ならびに当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                    (賛成の割合)
                                          -    (注)1       可決(99.9%)

     第1号議案                    117,104          57
                                              (注)2

     第2号議案
                                          -          可決(97.3%)
      畑中 伸介                  114,087        3,074
      須崎 裕明                  114,385        2,776         -          可決(97.6%)

                                          -          可決(97.6%)
      嶋脇 明                  114,412        2,749
                                          -          可決(97.6%)
      鈴木 洋一                  114,412        2,749
                                          -          可決(99.2%)
      伊藤 幹久                  116,339         822
                         116,340                 -          可決(99.2%)
      小野 雄三                            821
                         116,340                 -          可決(99.2%)
      振吉 高広                            821
                         116,331                 -          可決(99.2%)
      片岡 春樹                            830
                         114,425                 -          可決(97.6%)
      中川 隆                           2,736
                         116,786                 -          可決(99.6%)
      宮本 芳樹                            375
                         116,821                 -          可決(99.7%)
      青木 芳久                            340
                                              (注)2

     第3号議案
                                                    可決(97.4%)
      齊藤 武敏                  114,126        3,037         -
      (注)1.可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席し
           た当該株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要であります。
         2.可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席し
           た当該株主の議決権の過半数の賛成が必要であります。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計によ
       り、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
       よび棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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