森尾電機株式会社 臨時報告書

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提出者 森尾電機株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                       森尾電機株式会社(E01912)
                                                              臨時報告書
     【表紙】

     【提出書類】                      臨時報告書

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      平成29年7月3日

     【会社名】                      森尾電機株式会社

     【英訳名】                      MORIO   DENKI   CO.,   LTD.

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長  小 泉 泰 一

     【本店の所在の場所】                      東京都葛飾区立石四丁目34番1号

     【電話番号】                      (03)3691―3181(代表)

     【事務連絡者氏名】                      取締役  木 下 寛

     【最寄りの連絡場所】                      東京都葛飾区立石四丁目34番1号

     【電話番号】                      (03)3691―3181(代表)

     【事務連絡者氏名】                      取締役  木 下 寛

     【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                            (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       当社は、平成29年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
      第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
      あります。
     2【報告内容】

      (1)  株主総会が開催された年月日
        平成29年6月29日
      (2)  決議事項の内容

        第1号議案       株式併合の件
              イ 株式併合する株式の種類及び割合
                普通株式10株を1株に併合
              ロ 株式併合の効力発生日
                平成29年10月1日
              ハ 効力発生における発行可能株式総数
                5,700,000株
        第2号議案       定款一部変更の件

              平成29年10月1日を効力発生日として、第6条に定める発行可能株式総数を57,000,000株から
              5,700,000株に、第7条に定める単元株式数を1,000株から100株にそれぞれ変更するものでありま
              す。
        第3号議案       取締役7名選任の件

              小泉泰一、北澤公夫、菊地裕之、大橋貢、木下寛、平野了士及び久須美康博を取締役に選任するも
              のであります。
      (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

      びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                   賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                     (%)
     第1号議案
                   10,648         43         0       (注)1       可決    99.6%
     株式併合の件
     第2号議案

                   10,649         42         0       (注)1       可決    99.6%
     定款一部変更の件
     第3号議案
     取締役7名選任の件
      小泉泰一
                   10,634         57         0              可決    99.5%
       北澤公夫             10,644         47         0              可決    99.6%

      菊地裕之

                   10,636         55         0              可決    99.5%
                                            (注)2
      大橋貢
                   10,636         55         0              可決    99.5%
      木下寛

                   10,639         52         0              可決    99.5%
      平野了士

                   10,644         47         0              可決    99.6%
      久須美康博

                   10,640         51         0              可決    99.5%
      (注)   1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の3分の2以上の賛成による。
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        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
      (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
       り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
       できていない議決権数は加算しておりません。
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