第一実業株式会社 臨時報告書

臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:第一実業株式会社

カテゴリ:臨時報告書

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                                                       第一実業株式会社(E02578)
                                                              臨時報告書
     【表紙】

     【提出書類】                      臨時報告書

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      平成29年6月28日

     【会社名】                      第一実業株式会社

     【英訳名】                      DAIICHI    JITSUGYO     CO.,   LTD.

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長  宇 野 一 郎

     【本店の所在の場所】                      東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地(御茶ノ水ソラシティ)

     【電話番号】                      03-6370-8697

     【事務連絡者氏名】                      経理部長  岡 田 秀 樹

     【最寄りの連絡場所】                      東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地(御茶ノ水ソラシティ)

     【電話番号】                      03-6370-8697

     【事務連絡者氏名】                      経理部長  岡 田 秀 樹

     【縦覧に供する場所】                      第一実業株式会社         大阪支社

                            (大阪市北区西天満5丁目14番10号                  梅田UNビル)
                           第一実業株式会社         名古屋支社
                            (名古屋市中区錦2丁目3番4号                 名古屋フロントタワー)
                           株式会社東京証券取引所
                            (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       当社は、平成29年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
      第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
      あります。
     2【報告内容】

      (1)  株主総会が開催された年月日
        平成29年6月27日
      (2)  決議事項の内容

        第1号議案      剰余金の処分の件
             イ  株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
               1株につき金10円 総額532,404,470円
             ロ  効力発生日
               平成29年6月28日
        第2号議案      株式併合の件
             平成29年10月1日を効力発生日として、当社普通株式について、5株を1株に併合するものでありま
            す。
        第3号議案      定款一部変更の件
             現行定款第5条(発行可能株式総数)および現行定款第7条(単元株式数)を変更するものでありま
            す。
        第4号議案      取締役8名選任の件
             山片 康司氏、宇野 一郎氏、寺川 茂喜氏、木本 創氏、鹿毛 之氏、樽田 良和氏、坂本 嘉和
            氏、田中 幸恵氏を取締役に選任するものであります。
        第5号議案      取締役賞与支給の件 
             当期末時点の社外取締役を除く取締役6名に対し、取締役賞与として総額9,900万円を支給するもの
            であります。
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                                                              臨時報告書
      (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

       びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び

                   賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                     (%)
     第1号議案                41,076          49        105     (注)1       可決   (97.60%)
     第2号議案                41,053          72        105     (注)2       可決   (97.55%)

     第3号議案                41,075          50        105     (注)2       可決   (97.60%)

     第4号議案

       山片 康司                39,754         1,330         145            可決   (94.47%)

       宇野 一郎                40,430          654        145            可決   (96.07%)

       寺川 茂喜                40,283          841        105            可決   (95.72%)

       木本  創                40,284          840        105     (注)3       可決   (95.73%)

       鹿毛  之                40,286          838        105            可決   (95.73%)

       樽田 良和                40,284          840        105            可決   (95.73%)

       坂本 嘉和                40,267          857        105            可決   (95.68%)

       田中 幸恵                40,928          196        105            可決   (97.26%)

     第5号議案                40,853          272        105    (注)1       可決   (97.07%)

      (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の3分の2以上の賛成による。
        3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
      (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
       り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
       できていない議決権数は加算しておりません。
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