株式会社中央倉庫 内部統制報告書 第137期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

このエントリーをはてなブックマークに追加

内部統制報告書-第137期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

提出日:

提出者:株式会社中央倉庫

カテゴリ:内部統制報告書

PDFビューワー表示

                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社中央倉庫(E04304)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    内部統制報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の4第1項
      【提出先】                    近畿財務局長
      【提出日】                    平成29年6月29日
      【会社名】                    株式会社中央倉庫
      【英訳名】                    Chuo   Warehouse     Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 木村 正和
      【最高財務責任者の役職氏名】                    該当事項はありません。
      【本店の所在の場所】                    京都市下京区朱雀内畑町41番地
      【縦覧に供する場所】                    株式会社中央倉庫大阪支店
                         (大阪府茨木市沢良宜西2丁目15番6号)
                         株式会社中央倉庫名古屋支店
                         (愛知県小牧市元町3丁目68番) 
                         株式会社中央倉庫東京営業所
                         (東京都江東区枝川3丁目1番11号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2













                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社中央倉庫(E04304)
                                                            内部統制報告書
      1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
        取締役社長木村正和は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公
       表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施
       基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備
       及び運用しております。
        なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
       的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
       全には防止又は発見することができない可能性があります。
      2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

        財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成29年3月31日を基準日として行われており、評価
       に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
        本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
       行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
       いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
       当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っており
       ます。
        財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性
       に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額
       的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社2社を対象として行った全社的な内部統制の
       評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。なお、持分法適用会社4
       社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりま
       せん。
        業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業部門の前連結会計年度の営業収益(連結会社間取引消
       去後)の金額が高い部門から合算していき、前連結会計年度の連結営業収益の概ね2/3に達している事業部門を
       「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目
       として営業収益、営業未収入金、営業原価及び営業未払金に至る業務プロセスを評価の対象としております。さら
       に、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可
       能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを、財務報告への影響を勘案して重要性の大き
       い業務プロセスとして評価対象に追加しております。
      3【評価結果に関する事項】

        上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
       た。
      4【付記事項】

        該当事項はありません。
      5【特記事項】

        該当事項はありません。
                                 2/2







PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。