株式会社 オーテック 臨時報告書

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提出者 株式会社 オーテック
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社 オーテック(E00304)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成29年6月28日
      【会社名】                    株式会社オーテック
      【英訳名】                    OTEC   CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  市原 伸一
      【本店の所在の場所】                    東京都江東区東陽二丁目4番2号
      【電話番号】                    03(3699)0411
      【事務連絡者氏名】                    管理本部長兼経理部長  安野 進
      【最寄りの連絡場所】                    東京都江東区東陽二丁目4番2号
      【電話番号】                    03(3699)0411
      【事務連絡者氏名】                    管理本部長兼経理部長  安野 進
      【縦覧に供する場所】                    株式会社オーテック 管材事業本部大阪支店
                         (大阪府大阪市西区立売堀五丁目8番8号)
                         株式会社オーテック システム事業本部横浜支店
                         (神奈川県横浜市西区高島二丁目5番12号)
                         株式会社オーテック システム事業本部中部支店
                         (愛知県名古屋市瑞穂区神穂町2番2号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                      株式会社 オーテック(E00304)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成29年6月27日開催の当社第69回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
      のであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        平成29年6月27日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              期末配当に関する事項       当社普通株式1株につき金48円
              その他の剰余金の処分に関する事項 増加する剰余金の項目とその額
                                 別途積立金   800,000,000円
                                減少する剰余金の項目とその額
                                 繰越利益剰余金 800,000,000円
        第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

              取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、神馬貢一郎、市原伸一、曳沼宏之、横堀純一及
              び北川秀法の5氏を選任する。
        第3号議案 役員賞与支給の件

              取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名に対し、総額30,000千円の役員賞与を支給する。各
              取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する金額については取締役会に一任する。
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                                                              臨時報告書
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
        並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                    (賛成の割合)
                          46,530         19        0   (注)1      可決(99.96%)

     第1号議案
                                              (注)   2

     第2号議案
                          46,220         329        0         可決(99.29%)
      神馬貢一郎
                          46,487         62        0         可決(99.87%)
      市原伸一
                          46,487         62        0         可決(99.87%)
      曳沼宏之
                          46,484         65        0         可決(99.86%)
      横堀純一
                          46,484         65        0         可決(99.86%)
      北川秀法
                          46,479         70        0   (注)1      可決(99.85%)

     第3号議案
      (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成であります。
         3.株主総会に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数は、閉会後における当該株主か
           らの議決権行使投票用紙の提出による確認に基づくものであり、必ずしも正確な数値とは限りません。な
           お、議決権行使投票用紙を提出しなかった当該株主については、決議事項に対して賛成の意思表示を行った
           ものとして集計しております。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        該当事項はありません。
                                                         以 上
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