株式会社ティーケーピー 臨時報告書

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臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:株式会社ティーケーピー

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                     株式会社ティーケーピー(E20616)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成29年5月16日
      【会社名】                    株式会社ティーケーピー
      【英訳名】                    TKP  Corporation
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  河野 貴輝
      【本店の所在の場所】                    東京都新宿区市谷八幡町8番地
      【電話番号】                    03-5227-7321(代表)
      【事務連絡者氏名】                    執行役員管理部長  髙木 寛
      【最寄りの連絡場所】                    東京都新宿区市谷八幡町8番地
      【電話番号】                    03-5227-7321(代表)
      【事務連絡者氏名】                    執行役員管理部長  髙木 寛
      【縦覧に供する場所】                    株式会社ティーケーピー横浜支店
                         (神奈川県横浜市神奈川区金港町3番地1)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/3













                                                           EDINET提出書類
                                                     株式会社ティーケーピー(E20616)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成29年5月15日開催の当社第12回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
      ものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        平成29年5月15日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 定款一部変更の件
        第2号議案 取締役5名選任の件

              取締役として、河野貴輝、中村幸司、辻晴雄、渡邉康平及び早川貴之を選任する。
        第3号議案 補欠監査役1名選任の件

              補欠監査役として、府川太郎を選任する。
        第4号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

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                                                     株式会社ティーケーピー(E20616)
                                                              臨時報告書
      (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
       に当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                    成割合(%)
     第1号議案
                          42,416          0       -   (注)1        可決 100
     定款一部変更の件
     第2号議案
     取締役5名選任の件
                          42,416          0       -           可決 100
      河野 貴輝
                          42,416          0       -           可決 100
                                              (注)2
      中村 幸司
                          42,416          0       -           可決 100
      辻  晴雄
      渡邉 康平
                          42,416          0       -           可決 100
      早川 貴之
                          42,416          0       -           可決 100
     第3号議案
     補欠監査役1名選任の件
                          42,416          0       -   (注)2        可決 100
      府川 太郎
     第4号議案
     取締役に対するストック・オプショ
     ン報酬額及び内容決定の件                     42,416          0       -   (注)3        可決 100
      (注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
         3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
                                                         以 上

                                 3/3












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