ザインエレクトロニクス株式会社 臨時報告書

臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:ザインエレクトロニクス株式会社

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                 ザインエレクトロニクス株式会社(E02062)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成29年3月24日
      【会社名】                    ザインエレクトロニクス株式会社
      【英訳名】                    THine   Electronics,       Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 高田 康裕
      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区神田美土代町9番地1
      【電話番号】                    03 (5217) 6660
      【事務連絡者氏名】                    取締役総務部長 山本 武男
      【最寄りの連絡場所】                    東京都千代田区神田美土代町9番地1
      【電話番号】                    03 (5217) 6660
      【事務連絡者氏名】                    取締役総務部長 山本 武男
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成29年3月24日開催の当社第25期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
      ものであります。
     2【報告内容】

      (1)株主総会が開催された年月日
        平成29年3月24日
      (2)決議事項の内容

        第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
              取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、飯塚哲哉、高田康裕、佐々木和久、山本武男を
              選任する。
        第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

              補欠の監査等委員である取締役として、清水潤三氏を選任する。
        第3号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

              ストックオプションとしての新株予約権を、当社ならびに当社完全子会社および完全孫会社の取締役
              および従業員に対して4,000個(新株予約権1個につき当社普通株式100株)を上限として無償で発行
              することおよび募集事項の決定を取締役会に委任すること、ならびに取締役(監査等委員である取締
              役を除く。)に対する本新株予約権の付与は、平成28年3月24日開催の当社第24期定時株主総会にお
              いて決議された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額である年額100百万円以内
              (使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とは別枠の報酬等とすることを決定する。
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                                                              臨時報告書
      (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
       に当該決議の結果
                                            出席株主の議
                                                    決議の結果及び賛
                       賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        決権個数
           決議事項
                                                    成割合(%)
                                              (個)
     第1号議案
     取締役(監査等委員である取締役を
     除く。)4名選任の件
                          54,570        1,015         0     57,607     可決 94.72%
      飯塚 哲哉
                          54,591         994        0     57,607     可決 94.76%
      高田 康裕
                          54,734         851        0     57,607     可決 95.01%

      佐々木 和久
                          54,669         916        0     57,607     可決 94.89%
      山本 武男
     第2号議案
     補欠の監査等委員である取締役1名
     選任の件
                          54,513        1,076         0     57,607     可決 94.62%
      清水 潤三
     第3号議案
                          54,626         967        0     57,607     可決 94.82%
     ストックオプションとして新株予約
     権を発行する件
      (注)1.上記「賛成(個)」「反対(個)」「棄権(個)」は、書面により行使された賛成、反対および棄権の各議
           決権数に、本総会当日出席の株主から各議案の賛成、反対および棄権が確認できた議決権数のみを加えたも
           のです。
         2.上記「出席株主の議決権数(個)」は、書面により行使された議決権に本総会当日出席のすべての株主の議
           決権数を加えたものです。
         3.各議案の可決要件は以下のとおりです。
           第1号議案および第2号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有
           する株主の出席および出席株主の議決権の過半数の賛成です。
           第3号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席お
           よび出席株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
      (4)本総会における決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数に本総会に出席した株主

        の議決権の数の一部を加算しなかった理由
        事前行使分、および本総会当日出席の株主から各議案の賛成、反対および棄権が確認できた議決権数の集計により
       各決議事項が可決されるための要件を満たしたため、本総会当日出席の株主について各議案の賛否が確認できない議
       決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

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